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Paolo Ardoino respondeu a um relatório do Senado que descreve a USDT como um instrumento financeiro para o Irão, citando dados de congelamentos que críticos dizem também comprovar o controlo centralizado do token.
Uma ordem judicial nos EUA permitiu à Microsoft e à Health-ISAC apreender domínios ligados a três operações de phishing-as-a-service que visaram mais de 75.000 organizações e aceitavam pagamentos em stablecoins e criptomoedas.
A Autoridade Bancária Europeia designou o USDC da Circle como o primeiro e-money token 'significativo' da UE ao abrigo do MiCA, desencadeando uma supervisão conjunta com a ACPR francesa a partir de 12 de novembro, enquanto o USDT da Tether permanece fora do mercado regulado do bloco.
A empresa de pagamentos Conduit Technology avançou com uma ação judicial contra a Tether em Nova Iorque, alegando que a emissora da stablecoin congelou 2,76 milhões de dólares do seu capital de giro durante mais de um ano sem justificação.
O Tesouro dos EUA sancionou uma rede de financiamento que envolve duas associações francesas, acusadas de converter donativos em criptomoeda que terão chegado ao braço armado do Hamas. Três pessoas foram detidas em França.
Guardia Civil e Polícia Nacional, em conjunto com a EUROPOL, a DEA e a polícia portuguesa, detiveram 27 pessoas e apreenderam 1,3 milhões de USDT, além de dinheiro, veículos, barcos e armas de fogo, numa operação transfronteiriça contra uma rede de narcotráfico e branqueamento de capitais.
A Tether afirma ter congelado cerca de 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Banco Central do Irão e a redes de evasão de sanções, em coordenação com a Operação Economic Outcast do Tesouro dos EUA.
Uma ação civil de confisco apresentada a 15 de julho visa 84,2 milhões de dólares detidos pela Capstone Ltd., que os procuradores alegam ter atuado como intermediária em transferências ligadas à Tether e à Bitfinex, depois de um tribunal na Califórnia ter rejeitado o pedido da EQIBank para recuperar os fundos congelados.
A Tether colocou na lista negra dez endereços na Tron com quase 39,3 milhões de dólares em USDT ligados à Xinbi Guarantee, uma plataforma chinesa de garantia apontada por empresas de análise blockchain como uma importante infraestrutura de financiamento ilícito. A Xinbi já redirecionou os depósitos para um endereço USDD.
Levantamento do Mercado Bitcoin mostra que o volume financeiro já sinalizava a migração para stablecoins desde 2024