A Tether anunciou em 28 de setembro que congelou aproximadamente 550 milhões de dólares em USDT ligados ao Banco Central do Irão e a redes associadas de evasão de sanções, no âmbito de um esforço mais amplo do Departamento do Tesouro dos EUA para cortar os canais de financiamento usados pelo regime iraniano e pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.
A emissora da stablecoin afirmou que as carteiras envolvidas tinham sido identificadas pelas autoridades norte-americanas como pertencentes ao Banco Central do Irão e a redes usadas para evadir sanções. A ação faz parte da Operação Economic Outcast, uma iniciativa anunciada no mês passado pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.
Não é a primeira vez que a Tether intervém em carteiras ligadas ao Irão. Em abril, a empresa congelou mais de 344 milhões de dólares em USDT distribuídos por dois endereços. Um dia depois, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA designou formalmente esses mesmos endereços como identificadores do Banco Central do Irão, que Washington sanciona devido às suas ligações à Força Quds do CGRI e ao Hezbollah.
Em julho, a Tether congelou ainda 130 milhões de USDT distribuídos por quatro carteiras na rede TRON, no âmbito do mesmo padrão de aplicação da lei dirigido a fluxos ligados ao Irão.
Um padrão de aplicação mais amplo
Os congelamentos relacionados com o Irão inserem-se numa operação de conformidade muito mais vasta. A empresa afirma cooperar atualmente com mais de 340 agências de segurança em 67 países, e que os fundos bloqueados a nível global em apoio a investigações superam os 4,9 mil milhões de dólares.
Em colaboração com o Gabinete Nacional de Israel para o Combate ao Financiamento do Terrorismo, a Tether afirma ter congelado mais de 22 milhões de USDT em mais de 40 casos distintos. Em setembro, um trabalho conjunto com o Departamento de Justiça dos EUA levou à apreensão de 52 milhões de dólares em fundos ligados a centros de fraude. Um congelamento separado, associado à exchange russa sancionada Garantex, envolveu 23 milhões de dólares.
A Tether também integrou a lista de Nacionais Especialmente Designados da OFAC diretamente nos seus protocolos de controlo de carteiras, um passo que, segundo a empresa, estende automaticamente as restrições de sanções ao mercado secundário, em vez de depender apenas de intervenções caso a caso.
O diretor executivo da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que as blockchains públicas dão às autoridades um nível de visibilidade sobre a movimentação de fundos que não existe com dinheiro em espécie. Acrescentou que a empresa congela contas quando as agências de segurança fornecem informações que considera credíveis.
Porque importa para a Europa
A USDT continua a ser a stablecoin mais utilizada nas plataformas de negociação e nos circuitos de pagamento europeus, e a escala da capacidade de congelamento da Tether sublinha até que ponto a emissora do token está agora integrada na aplicação das sanções dos EUA. Para as exchanges, custodiantes e empresas de pagamento europeias que operam com USDT, o episódio é um recordatório de que as transações podem ser revertidas ou bloqueadas ao nível da emissora quando envolvem entidades sancionadas, independentemente do local onde o detentor da carteira se encontre.
