As autoridades espanholas desmantelaram uma rede internacional acusada de combinar o tráfico de cocaína com serviços de branqueamento de capitais para outras organizações criminosas, tendo apreendido 1.300.000 USDT no âmbito de uma operação coordenada que resultou ainda na apreensão de dinheiro, veículos de luxo, barcos e armas de fogo.
A Guardia Civil, em conjunto com a Polícia Nacional, a EUROPOL, a DEA e a Polícia Judiciária portuguesa, deteve 27 pessoas no seguimento de uma investigação iniciada em setembro de 2023. As autoridades afirmaram que os agentes "intervieram" nos ativos em stablecoins durante a operação, embora o mecanismo exato da apreensão não tenha sido detalhado.
Além da criptomoeda, os investigadores apreenderam 270.000 euros em dinheiro, 76.000 dirhams e mais de 1.000 dólares. A operação incluiu 38 buscas simultâneas realizadas em Espanha e na República Dominicana, que resultaram na apreensão de 40 veículos de gama alta, dois barcos e seis armas de fogo, uma das quais classificada como arma de guerra.
Um modelo de receita duplo
Segundo a Guardia Civil, o grupo representava a "rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional", apresentando "elevada capacidad operativa y económica". Os investigadores descreveram um modelo de negócio assente em duas fontes de receita: "doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales."
A rede está ligada a uma apreensão de mais de 1.500 quilos de cocaína no Panamá, o que evidencia a dimensão das operações de tráfico associadas à célula espanhola. Os investigadores afirmam que os lucros eram canalizados para empreendimentos imobiliários de luxo em Ibiza, Marbella, Madrid, na República Dominicana e em Dubai.
Bens congelados até ao julgamento
Um tribunal espanhol decretou a proibição de venda de 95 imóveis, incluindo 16 vilas de luxo, no âmbito das medidas para assegurar os bens antes do julgamento. No total, foram bloqueados 200 bens móveis e 95 imóveis. Foram emitidos cinco mandados de detenção internacionais para suspeitos que se acredita permanecerem fora de Espanha.
O caso surge após anteriores ações das autoridades espanholas contra a criminalidade associada a criptomoedas, incluindo o desmantelamento de duas redes investigadas por fraude com criptomoedas superior a 750.000 euros, o que indica um escrutínio continuado dos ativos digitais como canal de branqueamento de capitais por parte das autoridades espanholas.
O envolvimento da USDT, a stablecoin indexada ao dólar emitida pela Tether, numa operação de branqueamento desta dimensão deverá atrair mais atenção dos reguladores europeus, já concentrados em reforçar a supervisão dos fluxos de stablecoins no âmbito das novas regras da UE.
