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O regulador espanhol dos mercados de valores assinalou as entidades EXCHSEC, ZSYSC, GDLP e CMC GROUP MARKETS por oferecerem serviços de investimento sem as licenças exigidas pela legislação espanhola e da UE.
Guardia Civil e Polícia Nacional, em conjunto com a EUROPOL, a DEA e a polícia portuguesa, detiveram 27 pessoas e apreenderam 1,3 milhões de USDT, além de dinheiro, veículos, barcos e armas de fogo, numa operação transfronteiriça contra uma rede de narcotráfico e branqueamento de capitais.
A Guardia Civil investigou quatro membros de uma família em Cáceres, suspeitos de gerir um esquema falso de investimento em criptomoedas que usava extratos bancários forjados, eventos encenados e mais de 90 cartões bancários para movimentar o dinheiro das vítimas.
Um anteprojeto de lei antibranqueamento aprovado por Madrid daria à polícia, à autoridade tributária e aos serviços de informações acesso direto a um registo de contas de criptomoedas nas exchanges, sem necessidade de pedidos individuais de dados.