O Tesouro dos EUA anunciou, a 2 de outubro de 2026, sanções contra uma rede que, segundo as autoridades, canalizou mais de 2 milhões de dólares para o braço armado do Hamas, em parte através de donativos convertidos em criptomoeda. O caso envolve duas associações francesas, os seus fundadores, e um operacional em Gaza identificado por Washington como comandante adjunto de um batalhão das Brigadas al-Qassam.
O Office of Foreign Assets Control (OFAC) identificou Saleem al-Zaq, 45 anos, como o destinatário de centenas de milhares de dólares em criptomoeda. Washington descreve-o simultaneamente como comandante adjunto de batalhão no al-Qassam e fotógrafo do seu gabinete de media. Foi indiciado nos Estados Unidos, mas permanece em Gaza.
A OFAC sancionou al-Zaq juntamente com Faouzi Barika, Amel Oualid, e as duas associações a que estão ligados: a Association Baraka, fundada em Saint-André-de-Cubzac, na Gironda, desde outubro de 2023, e a Ensemble C Mieux, fundada em Saint-Étienne em julho de 2024 por Oualid. Alega-se que Barika co-fundou a Baraka com al-Zaq. As sanções congelam quaisquer ativos nos EUA detidos pelos nomeados e proíbem empresas americanas de negociar com eles.
A OFAC estima que a rede recolheu mais de 2 milhões de dólares entre 2020 e 2026, dos quais 1,5 milhões de dólares foram angariados depois do ataque de 7 de outubro de 2023. O Departamento de Justiça dos EUA, referindo-se a um conjunto de transações relacionado mas não exatamente coincidente, cita um valor de 1,7 milhões de dólares.
Detenções em ambos os lados do Atlântico
O serviço de informações interno francês, a DGSI, deteve três pessoas ligadas ao caso: Faouzi Barika, Amel Oualid e Nordine Barika.
Nos Estados Unidos, os procuradores acusaram os irmãos Omar e Abdel Adhami, de Covington, na Luisiana, de apoio material ao Hamas, conspiração, fraude eletrónica e branqueamento de capitais. Segundo a OFAC, Abdel Adhami pagou cerca de 94.000 dólares à rede e Omar Adhami 11.000 dólares.
Também acusado está Raed Yousef, 56 anos, residente em Lutz, na Florida, que enfrenta acusações de fraude de passaporte e de pagamentos a um indivíduo sancionado. Segundo as autoridades, terá pago quase 50.000 dólares ao esquema.
Apreensões de criptomoeda e rastreio na blockchain
O caso surge após uma apreensão anterior pelas autoridades judiciais dos EUA em março de 2025, quando foram interceptados cerca de 200.000 dólares em USDT que se acredita estarem destinados ao Hamas.
A empresa de análise blockchain Chainalysis publicou no X conclusões que associam um endereço de depósito usado por al-Zaq a carteiras anteriormente apreendidas pelo National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) de Israel, no âmbito de uma campanha mais ampla contra endereços de criptomoeda ligados ao Hamas que já visou 84 endereços desde julho de 2021.
As pessoas detidas em França não foram condenadas por qualquer crime, e as sanções da OFAC constituem uma medida administrativa, não uma decisão judicial de culpabilidade. O caso continua a representar um dos relatos públicos mais detalhados até à data sobre como donativos em criptomoeda canalizados através de associações europeias teriam chegado a um grupo armado sancionado.
