A Tether congelou 39.273.713 USDT distribuídos por dez endereços na rede Tron a 8 de setembro de 2026, depois de os fundos terem sido associados à Xinbi Guarantee, uma plataforma chinesa informal de garantia sob escrutínio pelo seu suposto papel em financiamento ilícito. A ação foi inicialmente assinalada pela MistTrack, a ferramenta de rastreamento blockchain desenvolvida pela empresa de segurança SlowMist.
Um dos endereços, TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS, detinha mais de 10,7 milhões de USDT no momento do congelamento. Vários outros endereços ligados à rede apresentavam saldos próximos de 8 milhões de USDT cada, segundo dados analisados pela MistTrack.
A Tether efetuou o congelamento colocando os endereços na lista negra dentro do contrato inteligente da USDT, um mecanismo que a empresa utiliza para bloquear novas transferências de carteiras que identifica como associadas a atividade criminosa. A emissora da stablecoin acumula agora um total de 4,2 mil milhões de dólares congelados em 2026 devido a atividades ilícitas nas suas operações.
Quem é a Xinbi Guarantee
A Xinbi Guarantee opera através do Telegram e de outros canais online, funcionando como um serviço informal de garantia. As empresas de análise blockchain Chainalysis, TRM Labs e Elliptic classificaram-na como uma importante rede de infraestrutura de financiamento ilícito. A Elliptic estimou em 2025 que as carteiras ligadas à Xinbi tinham recebido pelo menos 8,4 mil milhões de dólares. O governo do Reino Unido sancionou a rede a 26 de março de 2026.
Após o congelamento pela Tether, a Xinbi Guarantee alterou as suas instruções de depósito, informando os utilizadores de que passaria a aceitar apenas fundos enviados para um endereço associado à USDD, uma stablecoin também emitida na rede Tron, segundo um relatório da Bitrace. A plataforma atribuiu diretamente a mudança ao congelamento, afirmando que a alteração ocorreu "debido a las acciones de Tether" — devido às ações da Tether.
Um padrão recorrente de fiscalização
O episódio segue um padrão já conhecido em que as emissoras de stablecoins bloqueiam carteiras assinaladas por empresas de análise forense blockchain, apenas para as redes visadas migrarem para outros tokens ou cadeias de forma a preservar liquidez. A mudança da Xinbi para um endereço USDD sugere que a rede está a tentar contornar a lista negra da Tether em vez de cessar operações. Para os reguladores e instituições financeiras europeias que monitorizam fluxos de stablecoins ao abrigo de quadros como o MiCA, o caso ilustra os limites dos congelamentos ao nível do emissor quando redes ilícitas conseguem mudar para outros tokens dentro do mesmo ecossistema blockchain.
