A Tether congelou aproximadamente 39,27 milhões de USDT detidos em dez endereços na blockchain Tron, segundo a ferramenta de análise blockchain MistTrack. Os endereços estão ligados à Xinbi Guarantee, um mercado em língua chinesa que opera no Telegram e que serve fraudadores em todo o Sudeste Asiático desde 2022.
A MistTrack, uma ferramenta desenvolvida pela empresa de segurança SlowMist que rastreia fundos ilícitos em várias blockchains, divulgou o congelamento no X na terça-feira. A revelação acrescenta a Xinbi a uma lista crescente de mercados baseados no Telegram contra os quais a Tether tem atuado, à medida que as autoridades e os investigadores de blockchain intensificam o escrutínio sobre as redes de branqueamento construídas em torno da stablecoin.
Um mercado construído sobre garantia e USDT
A Xinbi Guarantee funciona como uma plataforma de garantia, com um operador a validar os negociantes e a assegurar os pagamentos entre compradores e vendedores. As transações no mercado são realizadas quase exclusivamente em USDT. Negociantes na plataforma têm oferecido serviços de branqueamento de capitais, dados pessoais roubados, documentos de identificação falsos e equipamento de satélite Starlink.
A empresa de análise blockchain Elliptic expôs publicamente a Xinbi por primeira vez em maio, altura em que o mercado tinha registado 8,4 mil milhões de dólares em entradas desde 2022 e contava 233 mil utilizadores. Após a exposição, o Telegram bloqueou milhares de canais, incluindo os ligados à Xinbi e ao seu concorrente maior, a Huione Guarantee. A Xinbi reapareceu sob o mesmo identificador pouco tempo depois da proibição.
Crescimento apesar das repressões
Dados da TRM Labs mostram que a Xinbi absorveu mais 17,9 mil milhões de dólares em entradas desde a proibição de maio, mesmo com a atividade a colapsar nas plataformas rivais. A Haowang Guarantee viu a sua atividade cair quase 100 por cento, enquanto a Tudou Guarantee caiu mais de 70 por cento. A estimativa mais recente da Elliptic coloca as entradas totais da Xinbi em, pelo menos, 19,7 mil milhões de dólares até março, o mesmo mês em que o Reino Unido impôs sanções ao mercado. A Elliptic também já associou a Xinbi à Coreia do Norte.
O mercado surgiu ligado a um dos maiores ataques do setor. Os atacantes roubaram 235 milhões de dólares da exchange indiana WazirX em 2024, e cerca de 220 mil dólares desses fundos roubados terão passado por endereços ligados à Xinbi.
Parte de um padrão de congelamentos mais amplo
A Tether congela rotineiramente saldos a pedido das autoridades responsáveis pela aplicação da lei. Os próprios números da empresa mostram que congelou 514 milhões de dólares num único período de 30 dias em maio, dos quais 505,9 milhões de dólares foram congelados especificamente na rede Tron. O congelamento ligado à Xinbi encaixa-se num padrão mais amplo de ações de fiscalização contra infraestruturas de branqueamento baseadas na Tron, que continuam a atrair o escrutínio tanto de investigadores privados como de agências governamentais.
