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Tres hombres que irrumpieron en una vivienda de Bristol para obligar a un titular de criptomonedas a entregar sus fondos han sido condenados a un total de 16,5 años, mientras los datos de Chainalysis muestran un aumento de los ataques físicos contra poseedores de criptoactivos en todo el mundo.
Kash Patel anunció que la Operación Blackout del FBI había incautado unos 17.000 millones de dólares de redes de estafas con criptomonedas, pero no ofreció un desglose de la cifra, mientras las autoridades ghanesas rebatieron la versión del organismo sobre una redada en África Occidental.
Un menor del departamento de Tarn pensaba que una VPN lo hacía indetectable tras realizar trece falsas alertas de bomba. El caso, anunciado por la Gendarmerie nationale, llega mientras la UE endurece las normas sobre herramientas de privacidad cripto de cara a la prohibición de 2027 de los activos que enmascaran identidad.
Un juez del High Court ha decidido que la ley china, y no la inglesa, debe determinar los derechos de las víctimas sobre los 61.000 bitcoins incautados en Londres durante la investigación del fraude de Zhimin Qian, lo que refuerza la posición del Estado británico en un caso valorado en unos 5.000 millones de dólares.
Un trader conocido como "realist" en X asegura que tres hombres armados entraron en su casa, lo ataron y le robaron cerca de 800.000 dólares en criptomonedas y un Rolex, el último de una serie de violentos "wrench attacks" contra poseedores de criptoactivos en el Reino Unido y Francia.
Un jurado de Manhattan declaró culpable a Jonathan Spalletta de fraude informático y blanqueo de capitales tras vaciar unos 55 millones de dólares del protocolo DeFi Uranium Finance en abril de 2021, parte de los cuales destinó después a cartas coleccionables raras y otros objetos.
Mercedes Henry, de 35 años, exbanker universal de Ameris Bank en el área de Atlanta, ha sido imputada por cargos federales tras presuntamente usar datos bancarios de clientes para vincular seis cuentas con monederos de Coinbase controlados por cómplices.
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado una red de financiación con dos asociaciones francesas, acusadas de convertir donaciones benéficas en criptomonedas que habrían llegado al brazo armado de Hamás. Tres personas fueron detenidas en Francia.
Un sexto sospechoso ha sido acusado en la investigación polaca sobre el colapso de Zondacrypto, antes BitBay, mientras los investigadores registran un depósito de combustible donde el fundador Sylwester Suszek fue visto por última vez en 2022.
La Financial Conduct Authority ha registrado tres locales no registrados en Londres que cambiaban efectivo por bitcoin o stablecoins sin controles de identidad, dentro de una ofensiva más amplia contra la economía cripto en la sombra del país.
Siete sospechosos, entre ellos un fugitivo sueco detenido en los Emiratos Árabes Unidos, están acusados de blanquear unos 70 millones de coronas suecas mediante criptomonedas, en una operación que las autoridades vinculan al crimen organizado y a asesinatos por encargo.
Una orden de incautación desclasificada por el Departamento de Justicia de EE.UU. cita un mensaje de febrero de 2025 de las Brigadas Al-Qassam de Hamás que instruía a los donantes a canalizar USDT a través de Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast o Bybit en lugar de transferir directamente desde Binance.
Cuatro sospechosos han sido imputados, tres de ellos en prisión preventiva, por una violenta invasión de domicilio en Taninges dirigida contra los criptoactivos de una mujer, en el marco de un aumento de la delincuencia física contra titulares de criptomonedas registrado por la fiscalía francesa.
La National Crime Agency ha situado los criptoactivos en el tercer puesto de una nueva lista de nueve prioridades contra el crimen económico, citando cientos de miles de millones de libras de dinero ilícito que circulan por el sistema financiero británico y detallando dos operaciones con detenciones, incautaciones y millones congelados.
La Oficina de Bienes Criminales de Irlanda afirma que grupos de crimen organizado alquilan cajas fuertes privadas para esconder claves privadas de criptomonedas junto a efectivo y artículos de lujo, mientras la agencia trabaja para recuperar unos 360 millones de euros de su mayor incautación cripto.
La Fiscalía de París ha confirmado la imputación y prisión provisional de un joven de 18 años sospechoso de pertenecer a ZeroBytes, el grupo detrás de una brecha en la agencia tributaria francesa que expuso casi 680.000 archivos.