Una orden de incautación publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. ha sacado a la luz instrucciones internas del brazo militar de Hamás, las Brigadas Al-Qassam, dirigidas a donantes en criptomonedas sobre cómo mover fondos evitando ser detectados. El documento, que sustenta la incautación de aproximadamente 560.000 dólares en criptomonedas en operaciones realizadas este año, cita un mensaje fechado el 10 de febrero de 2025, obtenido por una fuente humana del FBI.
Según el escrito, el mensaje aconsejaba a los donantes no enviar fondos directamente desde Binance. En su lugar, recomendaba canalizar las donaciones a través de Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast o Bybit, utilizando USDT en la red Tron, conocida como TRC-20.
El documento del DOJ no explica por qué se excluyó específicamente a Binance en la etapa final de la transferencia, ni confirma si los donantes llegaron a utilizar los cinco servicios alternativos mencionados en el mensaje. Ninguna de las empresas citadas está acusada de irregularidades en relación con el caso.
Un historial de tácticas cambiantes
Las Brigadas Al-Qassam han utilizado criptomonedas para recaudar fondos desde al menos 2019, cuando empezaron a recibir donaciones en Bitcoin a través de su sitio web oficial. Esa campaña se mantuvo durante varios años hasta que el grupo la suspendió en abril de 2023. Un comunicado emitido en aquel momento justificaba la decisión en términos de protección de los donantes, afirmando: "Por preocupación por la seguridad de los donantes y para evitarles cualquier perjuicio."
La última orden de incautación sugiere que, a pesar de la suspensión en 2023 de la campaña pública de Bitcoin, la actividad de recaudación a través de canales cripto ha continuado en formas menos visibles, ahora con stablecoins y un conjunto más amplio de wallets y exchanges.
Historial de cumplimiento de las plataformas mencionadas
Trust Wallet fue adquirida por Binance en 2018 y operó bajo su paraguas antes de convertirse en una entidad independiente cinco años después, en 2023. OKX, también mencionada en el mensaje, acordó en febrero de 2025 un acuerdo de 505 millones de dólares con las autoridades estadounidenses por actividades no autorizadas de transmisión de dinero en el país, un caso no relacionado con la orden de incautación vinculada a Hamás.
La última acción del DOJ se enmarca en un patrón más amplio de aplicación de la ley contra la financiación del terrorismo mediante criptomonedas. En agosto de 2020, el departamento anunció la incautación de más de 300 cuentas vinculadas a campañas de financiación del terrorismo, una operación anterior al caso actual pero que apunta a un escrutinio sostenido de las autoridades estadounidenses sobre las vías cripto.
Para los reguladores y exchanges europeos que operan bajo marcos de prevención de blanqueo de capitales, el escrito añade un nuevo dato a un debate ya activo sobre cómo las transferencias de stablecoins y el enrutamiento entre múltiples plataformas pueden usarse para ocultar el origen y destino de fondos vinculados a organizaciones terroristas designadas.
