Un ex agente de policía polaco, identificado como Artur K., fue acusado el martes 22 de septiembre en relación con la investigación sobre el colapso de Zondacrypto, la casa de cambio de criptomonedas antes conocida como BitBay. Es el sexto sospechoso acusado en el caso.
La detención fue ordenada por la delegación de Silesia de la fiscalía nacional para el crimen organizado y la corrupción, y fue ejecutada por la oficina central polaca de lucha contra el cibercrimen. El ministro de Justicia, Waldemar Żurek, anunció la detención.
Artur K. se enfrenta a cargos por participar en un grupo criminal organizado, causar un perjuicio financiero de gran escala a Bit Bay, BB Trade Estonia y una tercera empresa, complicidad en malversación, complicidad en fraude informático y blanqueo de capitales. Un registro de su domicilio permitió incautar documentos relacionados con las operaciones de la plataforma. Su interrogatorio seguía en curso el martes.
El fundador sigue desaparecido
El caso está vinculado a la desaparición del fundador de Zondacrypto, Sylwester Suszek, que se esfumó en marzo de 2022. Fue visto por última vez en un depósito de combustible, que la policía de Katowice está registrando ahora. Uno de los cargos formulados en la investigación más amplia se refiere a la "privación ilegal de libertad" de Suszek. Otro sospechoso ha sido acusado de retirar el disco duro de la grabadora de videovigilancia de una gasolinera.
Según los investigadores, aproximadamente 4.500 bitcoins estaban bajo el control exclusivo de Suszek en el momento de su desaparición, una tenencia que vale cerca de 390 millones de dólares a los precios actuales.
De Katowice a Tallin
La plataforma se fundó en Katowice en 2014 como BitBay antes de trasladar su sede a Estonia en 2020 bajo la entidad BB Trade Estonia. Se rebautizó como Zondacrypto y afirmaba tener 1,3 millones de clientes, la mayoría polacos.
Los retiros de la plataforma quedaron congelados en abril. La unidad de inteligencia financiera de Estonia revocó su licencia el 29 de junio. Entre los sospechosos acusados anteriormente figura Radosław Piesiewicz, ex presidente del Comité Olímpico Polaco.
La fiscalía señala que se han presentado más de 3.600 denuncias de clientes, con pérdidas estimadas de alrededor de 350 millones de zlotys, cerca de 94 millones de dólares.
