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La fiscal general Letitia James persigue casi 1.370 millones de dólares de Cynthia y Eddy Petion, fundadores de NovaTech, mientras cuatro promotores han acordado devolver casi 6 millones de dólares a víctimas captadas a través de redes sociales y grupos de oración.
La Operación Confrontation Ghost, coordinada por Emiratos Árabes Unidos con apoyo de Interpol, identificó 39.000 millones de dólares en fondos fiat y cripto procedentes de redes de fraude impulsadas por IA y sextorsión, aunque Camboya y Laos, focos conocidos de estas estafas, no figuran entre los participantes.
Nueve personas han sido detenidas en Polonia por un esquema que canalizó más de 337 millones de zlotys procedentes de plataformas fraudulentas de criptomonedas a través de casas de cambio y compras ficticias de oro.
La Security Alliance registró 70 incidentes entre el 13 y el 20 de octubre, con monederos hardware Ledger vendidos por el distribuidor malasio CryptoBilis como la mayor categoría de pérdidas, con 9,3 millones de dólares.
Kash Patel anunció que la Operación Blackout del FBI había incautado unos 17.000 millones de dólares de redes de estafas con criptomonedas, pero no ofreció un desglose de la cifra, mientras las autoridades ghanesas rebatieron la versión del organismo sobre una redada en África Occidental.
Una voz clonada y un mensaje falso de WhatsApp atribuido al consejero delegado de Intesa Sanpaolo llevaron a la tesorería de Fideuram a transferir casi 95 millones de euros a China y Hong Kong en febrero. Se han recuperado más de 53 millones, pero 39,5 millones convertidos en criptomonedas siguen sin localizarse.
Un sexto sospechoso ha sido acusado en la investigación polaca sobre el colapso de Zondacrypto, antes BitBay, mientras los investigadores registran un depósito de combustible donde el fundador Sylwester Suszek fue visto por última vez en 2022.
Un reportaje del Wall Street Journal revela que Polymarket fue blanco de un intento de fraude valorado en unos 10 millones de dólares, mientras el equipo de cumplimiento advertía desde hace meses sobre las débiles salvaguardas de la plataforma, en vísperas de un volumen de operaciones récord por las elecciones de mitad de mandato en EE. UU.
La National Crime Agency ha situado los criptoactivos en el tercer puesto de una nueva lista de nueve prioridades contra el crimen económico, citando cientos de miles de millones de libras de dinero ilícito que circulan por el sistema financiero británico y detallando dos operaciones con detenciones, incautaciones y millones congelados.