Las autoridades polacas anunciaron el lunes 19 de octubre el desmantelamiento de una red de blanqueo de capitales acusada de mover más de 337 millones de zlotys, unos 80 millones de euros al tipo de cambio actual, procedentes de estafas con criptomonedas. La operación se saldó con nueve detenciones en varias ciudades.
Según la investigación, la red blanqueaba fondos procedentes de plataformas de inversión falsas y esquemas fraudulentos de colocación de criptomonedas. En lugar de mover el dinero directamente, los sospechosos lo habrían hecho circular a través de casas de cambio, conocidas localmente como kantors, y mediante compras de oro que existían solo sobre el papel, registradas en facturas de transacciones que nunca se realizaron físicamente.
El grupo habría operado en Varsovia, Lublin, Wrocław, Katowice y Gdansk. Los investigadores señalan a un ucraniano de 34 años como líder, encargado de dar órdenes y decidir cómo se recibía y circulaba el efectivo tanto dentro de Polonia como en el extranjero. Entre los nueve sospechosos hay ocho ciudadanos ucranianos, entre ellos tres mujeres, y una mujer bielorrusa.
Siete sospechosos han sido puestos en prisión preventiva: seis durante tres meses y uno durante dos meses. Otros dos quedaron en libertad bajo fianza, con prohibición de salida del país y bajo supervisión policial. Todos se enfrentan a cargos que conllevan una pena máxima de hasta 15 años de prisión.
Registros e incautaciones
Se realizaron registros en domicilios, oficinas y casas de cambio vinculadas a los sospechosos. Los investigadores incautaron oro y efectivo por valor de más de 1 millón de zlotys, además de ordenadores y teléfonos que serán examinados como parte de la investigación en curso. Convertidos a términos de criptomonedas, los 337 millones de zlotys presuntamente blanqueados por la red equivalen aproximadamente a 1.100 bitcoins al tipo de cambio del martes.
El caso fue dirigido por la Guardia de Fronteras de Warmia-Mazuria, la región fronteriza con el enclave ruso de Kaliningrado, en colaboración con la Oficina Central de Ciberdelincuencia de Łódź y la delegación de Gdansk de la Agencia de Seguridad Interior. Existe cierta discrepancia entre las declaraciones públicas de ambos organismos: el relato de la Guardia de Fronteras cita Varsovia como el lugar de las detenciones, mientras que el comunicado de la Agencia de Seguridad Interior menciona también Łódź y la voivodía de Pequeña Polonia. La investigación está supervisada por la Fiscalía Regional de Łódź.
Un patrón más amplio
La redada se produjo cinco días después de la firma en Estrasburgo de un protocolo europeo que extiende los poderes de congelación y confiscación a las criptomonedas, parte de un impulso más amplio en el bloque para dotar a las autoridades de más herramientas contra la delincuencia financiera vinculada a las criptomonedas.
El anuncio también llega tras un fallo del 15 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en un caso originado en Polonia, que obliga a los bancos a reembolsar las transacciones no autorizadas en un plazo de un día hábil. La Oficina Central de Ciberdelincuencia de Polonia también ha estado implicada en el caso Zondacrypto, que incluye la desaparición en septiembre del fundador de la exchange. Las autoridades no han revelado el número ni la nacionalidad de las víctimas, ni han hecho públicos los nombres de los sospechosos.
