La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reclama casi 1.370 millones de dólares a Cynthia y Eddy Petion, fundadores de NovaTech, un esquema de criptomonedas que, según los fiscales, recaudó más de mil millones de dólares de inversores mientras devolvía solo una fracción a través de una actividad de trading real.
Según la demanda, los inversores depositaron 1.160 millones de dólares en criptomonedas en NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. La empresa prometía rendimientos semanales de entre el 2% y el 4%. Del total recaudado, solo 25,99 millones de dólares, aproximadamente el 2,2%, se transfirieron en algún momento a la plataforma de trading B2Broker. Los traders que operaron con esos fondos perdieron 18,19 millones de dólares, cerca del 70% de la suma transferida, lo que significa que la gran mayoría del dinero de los inversores nunca se destinó a ningún uso productivo.
Al menos 134,5 millones de dólares fueron retirados a monederos pertenecientes al matrimonio Petion, según la oficina de la fiscal general. La reclamación de 1.370 millones de dólares se divide entre aproximadamente 1.130 millones de dólares en restitución de ganancias ilícitas y 232,5 millones de dólares en intereses previos a la sentencia.
El procedimiento civil contra NovaTech, la operación vinculada AWS Mining, que colapsó en 2019, y varios promotores comenzó en junio de 2024. En agosto de 2025 se dictó una sentencia en rebeldía contra los Petion después de que, según la oficina de la fiscal general, la pareja abandonara Estados Unidos.
Víctimas captadas a través de grupos de oración
La oficina de la fiscal general de Nueva York ha registrado más de 11.000 víctimas solo en ese estado. Según la acusación, los promotores se dirigieron específicamente a comunidades haitianas, inmigrantes y religiosas, captando a través de redes sociales, WhatsApp y grupos de oración.
Al margen de la persecución de los Petion, cuatro personas identificadas como promotores de NovaTech, Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr y James Corbett, han acordado devolver casi 6 millones de dólares a las víctimas. Como parte del acuerdo, los cuatro han sido inhabilitados de forma permanente para trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas.
El caso ilustra un patrón familiar para los reguladores europeos que siguen el fraude cripto transfronterizo: esquemas que prometen rendimientos semanales fijos y elevados mientras canalizan solo una pequeña parte de los depósitos hacia alguna actividad de trading real, y que se apoyan en redes comunitarias de confianza en lugar de en el marketing convencional para captar nuevos inversores. Con los Petion presuntamente fuera de Estados Unidos, la ejecución de la sentencia depende ahora de la cooperación internacional para recuperar activos, un reto que ha complicado repetidamente los esfuerzos de restitución en casos similares de fraude cripto perseguidos por autoridades a ambos lados del Atlántico.
