Una denuncia rutinaria por fraude en la compra de pellets por internet ha destapado una operación internacional de cibercrimen que utilizaba exchanges de criptomonedas para blanquear dinero sustraído a víctimas de tiendas online falsas, según informó el diario español La Voz de Galicia el 22 de octubre.
El caso comenzó en enero, cuando un vecino de Ponteareas, en la provincia gallega de Pontevedra, presentó una denuncia ante la Guardia Civil tras transferir dinero a lo que parecía una tienda online legítima de venta de pellets. El producto nunca llegó y el vendedor dejó de responder.
Los investigadores rastrearon el pago hasta una cuenta bancaria en Francia a nombre de un ciudadano francés de 66 años. Según la Guardia Civil, la cuenta había acumulado casi 2.000 euros procedentes de víctimas en España en apenas 48 horas, un patrón que apuntaba a una operación coordinada y no a una estafa aislada.
El dinero en efectivo recaudado de las víctimas se convertía en criptomonedas a través de exchanges casi de inmediato, un paso que, según los investigadores, estaba pensado para dificultar su rastreo una vez salía del sistema bancario. Las víctimas habían intentado comprar mercancía corriente a través de portales online fraudulentos, sin saber que las tiendas eran falsas.
Colaboradores repartidos por España
La Guardia Civil identificó a seis colaboradores de la red que operaban dentro de España, con edades comprendidas entre los 24 y los 67 años. Se encontraban en Madrid, Almería, Córdoba y Cádiz, lo que sugiere que la cadena de blanqueo se extendía mucho más allá de la región donde se presentó la denuncia original.
El titular de la cuenta francesa ha sido identificado, aunque la Guardia Civil no ha confirmado detenciones ni ha revelado la suma total sustraída por la red. El Español también cubrió la investigación e informó de que la Guardia Civil había identificado a personas vinculadas a la operación de estafa internacional más amplia.
Parte de un patrón más amplio
El caso de Ponteareas se suma a una serie de recientes actuaciones de las fuerzas de seguridad españolas contra delitos vinculados a las criptomonedas. CriptoNoticias informó el 2 de octubre de que la Policía Nacional había incautado 1.300.000 USDT en una operación distinta relacionada con el narcotráfico.
En conjunto, los casos ilustran cómo las autoridades españolas se encuentran cada vez más con las criptomonedas como herramienta de blanqueo en investigaciones que comienzan lejos del mundo de los activos digitales, desde un pedido de pellets que salió mal hasta la distribución de narcóticos. Por el momento, la investigación de la Guardia Civil sobre la red de tiendas falsas sigue abierta, sin que se conozca aún la magnitud de las pérdidas ni posibles detenciones.
