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El supervisor bursátil español ha señalado a EXCHSEC, ZSYSC, GDLP y CMC GROUP MARKETS por ofrecer servicios de inversión sin contar con las licencias exigidas por la normativa española y europea.
La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, la DEA y la policía portuguesa, detuvieron a 27 personas e incautaron 1,3 millones de USDT junto con efectivo, vehículos, embarcaciones y armas en una operación transfronteriza contra una red de narcotráfico y blanqueo de capitales.
La Guardia Civil investigó a cuatro miembros de una familia de Cáceres por presuntamente organizar un esquema de falsas inversiones en criptomonedas que utilizó extractos bancarios falsificados, eventos organizados y más de 90 tarjetas bancarias para mover el dinero de las víctimas.
Un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales aprobado en Madrid daría a la policía, Hacienda y los servicios de inteligencia acceso directo a un registro de cuentas cripto en exchanges, sin necesidad de solicitudes individuales de datos.