Las autoridades españolas han desmantelado una red internacional acusada de combinar el tráfico de cocaína con servicios de blanqueo de capitales para otras organizaciones criminales, incautando 1.300.000 USDT como parte de una operación coordinada que también se saldó con la incautación de efectivo, vehículos de lujo, embarcaciones y armas de fuego.

La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, EUROPOL, la DEA y la Policía Judiciaria de Portugal, detuvo a 27 personas tras una investigación iniciada en septiembre de 2023. Las autoridades señalaron que los agentes "intervinieron" las tenencias del stablecoin durante la operación, aunque no se detalló el mecanismo exacto de la incautación.

Junto con la criptomoneda, los investigadores incautaron 270.000 euros en efectivo, 76.000 dirhams y más de 1.000 dólares. La operación incluyó 38 registros simultáneos realizados en España y la República Dominicana, que se tradujeron en la incautación de 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, una de ellas clasificada como arma de guerra.

Un modelo de doble vía de ingresos

Según la Guardia Civil, el grupo representaba la "rama española de la estructura criminal dirigida por destacados referentes del narcotráfico internacional", y mostraba una "elevada capacidad operativa y económica". Los investigadores describieron un modelo de negocio basado en dos fuentes de ingresos: "doble vía de ingresos: por un lado, los beneficios derivados del tráfico de cocaína y, por otro, las comisiones obtenidas por los servicios de blanqueo prestados a otras organizaciones criminales".

La red está vinculada a una incautación de más de 1.500 kilos de cocaína en Panamá, lo que subraya la magnitud de las operaciones de narcotráfico ligadas a la célula española. Los investigadores afirman que los beneficios se canalizaron hacia promociones inmobiliarias de lujo en Ibiza, Marbella, Madrid, la República Dominicana y Dubái.

Activos bloqueados a la espera del juicio

Un tribunal español ha decretado la prohibición de venta de 95 propiedades, incluidas 16 villas de lujo, como parte de los esfuerzos para asegurar los activos antes del procesamiento judicial. En total, se han bloqueado 200 bienes muebles y 95 propiedades. Se han emitido cinco órdenes internacionales de detención contra sospechosos que se cree que permanecen fuera de España.

El caso se suma a anteriores actuaciones de las autoridades españolas contra delitos facilitados por criptomonedas, entre ellas el desmantelamiento de dos redes investigadas por fraude con criptomonedas por más de 750.000 euros, lo que apunta a un escrutinio sostenido de los activos digitales como canal de blanqueo por parte de las autoridades españolas.

La implicación de USDT, el stablecoin vinculado al dólar emitido por Tether, en una operación de blanqueo de esta magnitud probablemente atraerá más atención de los reguladores europeos, ya centrados en reforzar la supervisión de los flujos de stablecoins bajo la normativa de MiCA.