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Paolo Ardoino respondió a un informe del Senado que describe a USDT como un instrumento financiero para Irán, con datos de bloqueos que, según críticos, también evidencian el control centralizado del token.
Una orden judicial en Estados Unidos permitió a Microsoft y Health-ISAC incautar dominios de tres operaciones de phishing como servicio que atacaron a más de 75.000 organizaciones y aceptaban pagos en stablecoins y criptomonedas.
La Autoridad Bancaria Europea ha designado el USDC de Circle como el primer token de dinero electrónico "significativo" de la UE bajo MiCA, lo que activa la supervisión conjunta con la ACPR francesa a partir del 12 de noviembre, mientras el USDT de Tether queda fuera del mercado regulado del bloque.
La empresa de pagos Conduit Technology ha presentado una demanda contra Tether en Nueva York, alegando que la emisora del stablecoin congeló 2,76 millones de dólares de su capital operativo durante más de un año sin justificación.
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado una red de financiación con dos asociaciones francesas, acusadas de convertir donaciones benéficas en criptomonedas que habrían llegado al brazo armado de Hamás. Tres personas fueron detenidas en Francia.
La Guardia Civil y la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL, la DEA y la policía portuguesa, detuvieron a 27 personas e incautaron 1,3 millones de USDT junto con efectivo, vehículos, embarcaciones y armas en una operación transfronteriza contra una red de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Tether afirma haber congelado unos 550 millones de dólares en USDT relacionados con el Banco Central de Irán y redes de evasión de sanciones, en coordinación con la Operación Economic Outcast del Tesoro de EE. UU.
Una demanda de decomiso civil presentada el 15 de julio reclama 84,2 millones de dólares en manos de Capstone Ltd., que según los fiscales actuó como intermediaria de transferencias vinculadas a Tether y Bitfinex, tras el rechazo en California a la solicitud de EQIBank para recuperar los fondos congelados.
Tether incluyó en lista negra diez direcciones de Tron con casi 39,3 millones de dólares en USDT vinculados a Xinbi Guarantee, una plataforma china de depósito en garantía señalada por firmas de análisis blockchain como una infraestructura clave de finanzas ilícitas. Xinbi ya redirigió sus depósitos a una dirección de USDD.
Un estudio de Mercado Bitcoin muestra que el volumen financiero ya anticipaba la migración hacia las stablecoins desde 2024