Fiscales federales de Estados Unidos han presentado una demanda de decomiso civil para incautar aproximadamente 84,2 millones de dólares en activos en manos de Capstone Ltd., una empresa que, según se alega, actuó como intermediaria en transferencias vinculadas a Tether y Bitfinex. La demanda, presentada el 15 de julio, menciona a entidades bancarias como Wells Fargo y JPMorgan como conductos de los fondos en disputa.
Según el expediente, 79,11 millones de dólares de esa suma se depositaron en una cuenta de Wells Fargo Securities. Los fiscales alegan que Capstone Ltd. ejecutó transferencias en nombre de Tether y Bitfinex, y que EQIBank coordinó el esquema subyacente y emitió instrucciones a Capstone.
EQIBank había intentado recuperar los activos congelados, argumentando que representan aproximadamente el 80% de sus fondos totales. Un juez federal en California ha rechazado inicialmente esa solicitud, dejando el dinero bajo control gubernamental a la espera de nuevos procedimientos.
La respuesta de Tether
Tether ha declarado que su exposición a EQIBank equivale a menos del 0,034% de sus activos totales, una cifra que la empresa ha utilizado para enmarcar el alcance de la disputa como marginal respecto a su balance general.
Un historial de friccion regulatoria
El caso se suma a un historial de escrutinio sobre Tether y Bitfinex en Estados Unidos. En 2021, ambas empresas llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de Nueva York, que incluyó una multa de 18,5 millones de dólares y restricciones que les impiden atender a clientes de Nueva York, sin que ninguna de las dos admitiera responsabilidad. Ese acuerdo se produjo después de que se revelara que las reservas de Tether habían cubierto una pérdida de 850 millones de dólares en Bitfinex.
La actual acción de decomiso no señala a Tether ni a Bitfinex como demandados, sino que se centra en la estructura corporativa a través de la cual habrían circulado los fondos en disputa, con Capstone Ltd. y EQIBank en el centro del caso del gobierno. Los procedimientos sobre los activos congelados continúan, después de que el intento de recuperación de EQIBank sufriera un primer revés con el fallo en California.
