Tether informó el 28 de septiembre que ha congelado aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados al Banco Central de Irán y a redes asociadas de evasión de sanciones, como parte de un esfuerzo más amplio del Departamento del Tesoro de EE. UU. para cortar los canales de financiación utilizados por el régimen iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La emisora de la stablecoin señaló que las direcciones implicadas habían sido identificadas por las autoridades estadounidenses como pertenecientes al Banco Central de Irán y a redes utilizadas para evadir sanciones. La medida forma parte de la Operación Economic Outcast, una iniciativa anunciada el mes pasado por el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent.
No es la primera vez que Tether interviene en monederos vinculados a Irán. En abril, la compañía congeló más de 344 millones de dólares en USDT repartidos en dos direcciones. Un día después, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) designó formalmente esas mismas direcciones como identificadores del Banco Central de Irán, sancionado por Washington debido a sus vínculos con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y con Hezbolá.
En julio, Tether congeló otros 130 millones de USDT repartidos en cuatro monederos en la red TRON, dentro del mismo patrón de aplicación dirigido a los flujos vinculados a Irán.
Un patrón de aplicación más amplio
Los congelamientos relacionados con Irán forman parte de una operación de cumplimiento mucho más amplia por parte de Tether. La compañía afirma que actualmente colabora con más de 340 agencias de seguridad en 67 países, y que los fondos bloqueados a nivel global en apoyo a investigaciones superan los 4.900 millones de dólares.
En colaboración con la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo, Tether afirma haber congelado más de 22 millones de USDT en más de 40 casos distintos. En septiembre, el trabajo conjunto con el Departamento de Justicia de EE. UU. permitió la incautación de 52 millones de dólares en fondos vinculados a centros de estafas. Un congelamiento independiente relacionado con el exchange ruso sancionado Garantex ascendió a 23 millones de dólares.
Tether también ha incorporado la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC directamente en sus protocolos de control de monederos, un paso con el que la compañía afirma extender automáticamente las restricciones de sanciones al mercado secundario, en lugar de depender únicamente de intervenciones caso por caso.
El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que las blockchains públicas dan a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que no existe con el efectivo. Añadió que la compañía congela cuentas cuando las agencias de seguridad aportan información que consideran fiable.
Por qué importa para Europa
USDT sigue siendo la stablecoin más utilizada en las plataformas de negociación y los sistemas de pago europeos, y la magnitud de la capacidad de congelamiento de Tether pone de relieve el grado de integración del emisor del token en la aplicación de sanciones de EE. UU. Para los exchanges, custodios y empresas de pago europeas que operan con USDT, el episodio recuerda que las transacciones pueden revertirse o bloquearse a nivel del emisor cuando hay entidades sancionadas implicadas, independientemente del lugar del mundo en que se encuentre el titular del monedero.
