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El fundador de HEX, PulseChain y PulseX y su esposa fueron detenidos en una redada al amanecer tras una notificación roja de Interpol solicitada por Finlandia por evasión fiscal agravada, lo que provocó una caída brusca del token HEX.
Bishkek ha ordenado la liquidación de su stablecoin estatal respaldada por oro, USDKG, y de su emisora EVA, después de que el Reino Unido sancionara a la compañía por supuestos vínculos con una red rusa de evasión de sanciones.
La Guardia Civil investigó a cuatro miembros de una familia de Cáceres por presuntamente organizar un esquema de falsas inversiones en criptomonedas que utilizó extractos bancarios falsificados, eventos organizados y más de 90 tarjetas bancarias para mover el dinero de las víctimas.
Tether afirma haber congelado unos 550 millones de dólares en USDT relacionados con el Banco Central de Irán y redes de evasión de sanciones, en coordinación con la Operación Economic Outcast del Tesoro de EE. UU.
Analistas on-chain han rastreado parte de los fondos robados a Bitget hasta wallets vinculadas al grupo TraderTraitor, afiliado a Lazarus, pero ningún gobierno u organismo ha emitido una atribución formal, en marcado contraste con la rápida respuesta tras el hackeo de Bybit el año pasado.
La Operación Blackout del FBI cerró más de 500 sitios fraudulentos y alertó a más de 10.000 posibles víctimas en EE.UU., pero la cifra de 15.000 millones de dólares corresponde en su mayor parte al valor sobre el papel de un lote de bitcoin ya bajo custodia judicial, vinculado a Prince Holding Group, en Camboya.
La plataforma de Elon Musk ha llevado a presuntos operadores de una red de noticias falsas sobre bitcoin ante el Tribunal Superior de Inglaterra, acusándolos de fabricar historias sobre Goldman Sachs y Citibank para obtener pagos por interacción.
Una demanda colectiva presentada en Nueva York acusa al fabricante francés de monederos de hardware de minimizar una brecha de diciembre de 2023 en su software Connect Kit, mientras un demandante principal reclama casi 2 millones de dólares en criptoactivos robados.