Tether congeló 39.273.713 USDT distribuidos en diez direcciones de la red Tron el 8 de septiembre de 2026, después de que los fondos fueran rastreados hasta Xinbi Guarantee, una plataforma china de depósito en garantía informal bajo escrutinio por su presunto papel en finanzas ilícitas. La acción fue señalada primero por MistTrack, la herramienta de rastreo blockchain desarrollada por la firma de seguridad SlowMist.
Una dirección, TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS, mantenía más de 10,7 millones de USDT en el momento del congelamiento. Otras varias direcciones vinculadas a la red tenían saldos cercanos a los 8 millones de USDT cada una, según datos revisados por MistTrack.
Tether ejecutó el congelamiento incluyendo las direcciones en la lista negra dentro del contrato inteligente de USDT, un mecanismo que la compañía utiliza para bloquear nuevas transferencias desde monederos que identifica como vinculados a actividad delictiva. La emisora de la stablecoin ha congelado ya un total acumulado de 4.200 millones de dólares en 2026 relacionados con actividades ilícitas en sus operaciones.
Quién es Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee opera a través de Telegram y otros canales en línea, funcionando como un servicio informal de depósito en garantía. Las firmas de análisis blockchain Chainalysis, TRM Labs y Elliptic la han clasificado como una importante red de infraestructura financiera ilícita. Elliptic estimó en 2025 que los monederos vinculados a Xinbi habían recibido al menos 8.400 millones de dólares. El Gobierno del Reino Unido sancionó la red el 26 de marzo de 2026.
Tras el congelamiento de Tether, Xinbi Guarantee cambió sus instrucciones de depósito, indicando a los usuarios que a partir de ahora solo aceptaría fondos enviados a una dirección asociada con USDD, otra stablecoin emitida también en la red Tron, según un informe de Bitrace. La plataforma atribuyó el cambio directamente al congelamiento, declarando que este se debió "a las acciones de Tether".
Un patrón recurrente de aplicación de normas
El episodio sigue un patrón conocido en el que los emisores de stablecoins bloquean monederos señalados por firmas de análisis forense blockchain, mientras las redes objetivo migran a tokens o cadenas alternativas para preservar su liquidez. El giro de Xinbi hacia una dirección de USDD sugiere que la red intenta eludir la lista negra de Tether en lugar de cesar sus operaciones. Para los reguladores e instituciones financieras europeas que vigilan los flujos de stablecoins bajo marcos como MiCA, el caso ilustra los límites de los congelamientos a nivel de emisor cuando las redes ilícitas pueden desplazarse a otros tokens dentro del mismo ecosistema blockchain.
