Una operación policial de tres meses de duración que abarcó 30 países identificó 39.000 millones de dólares en fondos fiat y cripto vinculados a redes de estafa impulsadas por inteligencia artificial, según resultados presentados en Viena en la conferencia de los Estados parte de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La cifra cubre dinero rastreado hasta fraudes financieros, estafas asistidas por IA y sextorsión facilitada por tecnología, aunque se trata de fondos identificados y rastreados, no incautados ni devueltos a las víctimas.
La operación, denominada Confrontation Ghost, se desarrolló entre el 1 de julio y el 30 de septiembre y fue coordinada por el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos. Entre los países participantes figuraron Francia, Japón, Brasil, China, Kenia, Indonesia y Myanmar. Las autoridades informaron de más de 960 detenciones, 29 centros de estafa allanados, 3.500 sospechosos registrados, más de 15.500 víctimas identificadas, 570 cuentas de redes sociales cerradas y 4.126 cuentas bancarias vinculadas a las tramas. Los investigadores intercambiaron más de 9.000 piezas de inteligencia durante la operación, con el apoyo de 13 empresas privadas, entre ellas Meta, TikTok, Mastercard, Huawei y Crypto.com, junto con INTERPOL y la Global Anti-Scam Alliance.
"Bajo el liderazgo global de los Emiratos Árabes Unidos, la Operación Confrontation Ghost transformó la inteligencia compartida internacionalmente en un impacto operativo coordinado", declaró Dana Humaid Al Marzouqi, directora general de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Interior de los EAU.
Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, atribuyó a los EAU el mérito de haber reunido a la coalición. "Felicito a los Emiratos Árabes Unidos por movilizar su capacidad de convocatoria y hacer posible esta operación", afirmó.
Ausencias en la coalición
Camboya y Laos, dos jurisdicciones vinculadas en repetidas ocasiones a operaciones de estafa a gran escala en el sudeste asiático, no aparecen en la lista de los 30 países participantes. Estados Unidos también está ausente, pese a haber llevado a cabo en octubre una de las mayores incautaciones de criptomonedas registradas, cuando el Departamento de Justicia incautó 127.271 bitcoins por un valor aproximado de 15.000 millones de dólares. Esas monedas fueron atribuidas a Chen Zhi, presidente del conglomerado camboyano Prince Group, acusado de dirigir campos de trabajo forzado dedicados a estafas de tipo pig butchering.
La magnitud del problema identificado por la Operación Confrontation Ghost se inscribe en un patrón más amplio de estimaciones de organismos de seguimiento. UNODC sitúa los ingresos anuales de las redes de estafa del este y sudeste asiático en 37.000 millones de dólares, mientras que Chainalysis estimó los ingresos de estafas onchain en 2024 en un mínimo de 9.900 millones de dólares. La Global Anti-Scam Alliance cifra las pérdidas totales por estafas en todo el mundo en 1,03 billones de dólares. Como comparación, la anterior operación First Light de Interpol se saldó con 300 millones de dólares incautados y 5.800 detenciones en casi 100 países y territorios.
El seguimiento liderado por la industria continúa en paralelo a estas operaciones gubernamentales. La T3 Financial Crime Unit, fundada por Tether, Tron y TRM Labs en septiembre de 2024, ha bloqueado más de 250 millones de dólares en USDT vinculados a estafas y blanqueo de capitales, lo que apunta a una vía de aplicación paralela que pasa por los emisores de stablecoins y las firmas de análisis blockchain, en lugar de las policías nacionales.
