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A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, reclama cerca de 1,37 mil milhões de dólares a Cynthia e Eddy Petion, fundadores da NovaTech, enquanto quatro promotores aceitaram devolver quase 6 milhões de dólares às vítimas recrutadas através de redes sociais e grupos de oração.
A Operação Confrontation Ghost, coordenada pelos Emirados Árabes Unidos com apoio da Interpol, identificou 39 mil milhões de dólares em fundos fiduciários e cripto ligados a redes de fraude assistidas por inteligência artificial e sextorsão, mas o Camboja e o Laos, dois centros conhecidos deste tipo de burla, ficaram de fora da lista de participantes.
Nove pessoas foram detidas na Polónia por um esquema que fez circular mais de 337 milhões de zlótis provenientes de plataformas cripto fraudulentas através de casas de câmbio e compras fictícias de ouro.
A Security Alliance registou 70 incidentes entre 13 e 20 de outubro, com carteiras de hardware Ledger vendidas pelo revendedor malaio CryptoBilis responsáveis pela maior categoria isolada de perdas, no valor de 9,3 milhões de dólares.
Kash Patel anunciou que a Operação Blackout do FBI apreendeu cerca de 17 mil milhões de dólares em ativos ligados a burlas com criptomoedas, mas sem apresentar um detalhe do cálculo, enquanto as autoridades do Gana contestaram a versão do bureau sobre uma rusga na África Ocidental.
Uma voz clonada e uma mensagem falsa no WhatsApp atribuída ao presidente executivo do Intesa Sanpaolo levaram a tesouraria do Fideuram a transferir quase 95 milhões de euros para a China e Hong Kong em fevereiro. Mais de 53 milhões de euros já foram recuperados, mas 39,5 milhões de euros convertidos em criptomoedas continuam por localizar.
Um sexto suspeito foi acusado na investigação sobre o colapso da Zondacrypto, antiga BitBay, enquanto investigadores procuram num depósito de combustível onde o fundador Sylwester Suszek foi visto pela última vez em 2022.
Um relatório do Wall Street Journal revela que a Polymarket foi alvo de uma tentativa de fraude de cerca de 10 milhões de dólares, enquanto responsáveis de compliance alertavam há meses para salvaguardas frágeis, à medida que a plataforma se prepara para um volume de negociação recorde em torno das eleições intercalares de novembro nos EUA.
A National Crime Agency colocou os criptoativos em terceiro lugar numa nova lista de nove prioridades de combate ao crime económico, citando centenas de milhares de milhões de libras em dinheiro criminoso a circular pelo sistema financeiro britânico e detalhando duas operações que resultaram em detenções, apreensões e milhões congelados.