As autoridades polacas anunciaram na segunda-feira, dia 19 de outubro, o desmantelamento de uma rede de branqueamento de capitais acusada de movimentar mais de 337 milhões de zlótis, cerca de 80 milhões de euros à taxa de câmbio atual, provenientes de burlas com criptomoedas. A operação resultou em nove detenções em várias cidades.
A rede terá branqueado fundos provenientes de falsas plataformas de investimento e de esquemas fraudulentos de colocação em criptomoedas. Em vez de movimentar o dinheiro diretamente, os suspeitos terão feito circular os fundos através de casas de câmbio, localmente conhecidas como kantors, e através de compras de ouro que existiam apenas no papel, registadas em faturas de transações que nunca chegaram a ocorrer fisicamente.
O grupo terá operado a partir de Varsóvia, Lublin, Wrocław, Katowice e Gdańsk. Os investigadores descrevem um ucraniano de 34 anos como o líder, dando ordens e decidindo como o dinheiro era recebido e feito circular, tanto dentro da Polónia como no estrangeiro. Entre os nove suspeitos encontram-se oito cidadãos ucranianos, incluindo três mulheres, e uma mulher bielorrussa.
Sete suspeitos foram colocados em prisão preventiva: seis por três meses e um por dois meses. Outros dois foram libertados sob fiança, sujeitos a proibição de viajar e vigilância policial. Todos enfrentam acusações que preveem uma pena máxima de até 15 anos de prisão.
Buscas e apreensões
Foram realizadas buscas em residências, escritórios e casas de câmbio ligadas aos suspeitos. Os investigadores apreenderam ouro e dinheiro no valor de mais de 1 milhão de zlótis, além de computadores e telemóveis que serão examinados no âmbito da investigação em curso. Convertidos em criptomoeda, os 337 milhões de zlótis alegadamente branqueados pela rede equivalem a cerca de 1100 bitcoins à taxa de câmbio de terça-feira.
O caso foi liderado pela Guarda de Fronteira de Warmia-Mazúria, região que faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado, em conjunto com o Gabinete Central de Cibercrime de Łódź e o ramo de Gdańsk da Agência de Segurança Interna. Há alguma discrepância entre as declarações públicas das duas agências: o relato da Guarda de Fronteira cita Varsóvia como local das detenções, enquanto a declaração da Agência de Segurança Interna refere também Łódź e a Voivodia da Pequena Polónia. A investigação está a ser supervisionada pelo Ministério Público Regional de Łódź.
Um padrão mais amplo
A operação ocorreu cinco dias depois de ter sido assinado em Estrasburgo um protocolo europeu que alarga os poderes de congelamento e confisco às criptomoedas, no âmbito de um esforço mais amplo a nível europeu para dotar as autoridades de mais ferramentas contra a criminalidade financeira ligada a criptoativos.
O anúncio surge ainda depois de uma decisão, a 15 de outubro, do Tribunal de Justiça da União Europeia, num processo com origem na Polónia, que obriga os bancos a reembolsar transações não autorizadas no prazo de um dia útil. O Gabinete Central de Cibercrime da Polónia esteve também envolvido no caso Zondacrypto, que inclui o desaparecimento, em setembro, do fundador da exchange. As autoridades não revelaram o número nem a nacionalidade das vítimas, nem divulgaram os nomes dos suspeitos.
