A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, reclama cerca de 1,37 mil milhões de dólares a Cynthia e Eddy Petion, fundadores da NovaTech, um esquema de criptomoedas que, segundo a acusação, recolheu mais de mil milhões de dólares de investidores devolvendo apenas uma fração através de atividade de negociação genuína.
De acordo com a ação judicial, os investidores depositaram 1,16 mil milhões de dólares em criptomoedas na NovaTech entre agosto de 2019 e maio de 2023. A empresa prometia retornos semanais entre 2% e 4%. Do total recolhido, apenas 25,99 milhões de dólares, cerca de 2,2%, foram alguma vez transferidos para a plataforma de negociação B2Broker. Os traders que usaram esses fundos perderam 18,19 milhões de dólares, cerca de 70% da soma transferida, o que significa que a grande maioria do dinheiro dos investidores nunca foi aplicada de forma produtiva.
Pelo menos 134,5 milhões de dólares foram retirados para carteiras pertencentes ao casal Petion, segundo o gabinete da procuradora-geral. O pedido de 1,37 mil milhões de dólares divide-se entre cerca de 1,13 mil milhões de dólares em restituição de ganhos ilícitos e 232,5 milhões de dólares em juros pré-sentença.
O processo civil contra a NovaTech, a operação relacionada AWS Mining, que colapsou em 2019, e vários promotores começou em junho de 2024. Em agosto de 2025 foi proferida uma sentença à revelia contra os Petion depois de, segundo o gabinete da procuradora-geral, o casal ter deixado os Estados Unidos.
Vítimas recrutadas em grupos de oração
O gabinete da procuradora-geral de Nova Iorque registou mais de 11.000 vítimas apenas nesse estado. Os promotores terão visado especificamente comunidades haitianas, imigrantes e religiosas, recrutando através de redes sociais, WhatsApp e grupos de oração.
Separadamente da ação contra os Petion, quatro pessoas identificadas como promotores da NovaTech, Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr e James Corbett, acordaram devolver quase 6 milhões de dólares às vítimas. No âmbito do acordo, os quatro ficaram permanentemente proibidos de trabalhar nos setores de valores mobiliários, mercadorias e criptomoedas.
O caso ilustra um padrão familiar aos reguladores europeus que acompanham a fraude cripto transfronteiriça: esquemas que prometem retornos semanais fixos e elevados, canalizando apenas uma pequena parte dos depósitos para qualquer atividade de negociação real, e que recorrem a redes comunitárias de confiança em vez de marketing convencional para angariar novos investidores. Com os Petion alegadamente fora dos Estados Unidos, a aplicação da sentença depende agora de cooperação internacional para recuperar ativos e fazer cumprir a decisão, um desafio que tem repetidamente dificultado os esforços de restituição em casos semelhantes de fraude cripto perseguidos por autoridades de ambos os lados do Atlântico.
