Uma queixa de fraude de rotina relativa à compra online de pellets revelou uma operação internacional de cibercrime que usava corretoras de criptomoedas para branquear dinheiro retirado a vítimas de lojas online falsas, noticiou o diário espanhol La Voz de Galicia a 22 de outubro.
O caso começou em janeiro, quando um residente de Ponteareas, na província galega de Pontevedra, apresentou queixa à Guardia Civil depois de transferir dinheiro para o que parecia ser uma loja online legítima de venda de pellets. O produto nunca chegou e o vendedor deixou de responder.
Os investigadores seguiram o pagamento até uma conta bancária em França, pertencente a um cidadão francês de 66 anos. Segundo a Guardia Civil, a conta tinha acumulado quase 2.000 euros provenientes de vítimas em Espanha em 48 horas, um padrão que apontava para uma operação coordenada e não para uma burla isolada.
O dinheiro em moeda fiduciária recolhido das vítimas era convertido em criptomoedas através de corretoras quase de imediato, um passo que, segundo os investigadores, visava dificultar o rastreio dos fundos depois de saírem do sistema bancário. As vítimas procuravam comprar mercadoria comum através de portais online fraudulentos, sem saber que as lojas eram falsas.
Colaboradores espalhados por Espanha
A Guardia Civil identificou seis colaboradores da rede a operar em Espanha, com idades entre os 24 e os 67 anos. Encontravam-se em Madrid, Almería, Córdova e Cádiz, o que sugere que a cadeia de branqueamento se estendia muito para além da região onde a queixa original foi apresentada.
O titular da conta francesa foi identificado, embora a Guardia Civil não tenha confirmado quaisquer detenções nem divulgado o valor total roubado pela rede. O El Español também noticiou a investigação, referindo que a Guardia Civil tinha identificado indivíduos ligados à operação de burla internacional mais ampla.
Parte de um padrão mais vasto
O caso de Ponteareas junta-se a uma série de ações recentes das autoridades espanholas contra o crime ligado a criptomoedas. A CriptoNoticias noticiou, a 2 de outubro, que a polícia nacional espanhola, a Policía de España, tinha apreendido 1.300.000 USDT numa operação distinta ligada ao tráfico de droga.
Em conjunto, os casos ilustram como as autoridades espanholas se têm deparado cada vez mais com as criptomoedas como instrumento de branqueamento em investigações que começam longe do universo dos ativos digitais, desde uma encomenda de pellets falhada até à distribuição de estupefacientes. Por agora, o inquérito da Guardia Civil sobre a rede de lojas falsas continua em aberto, mantendo-se por divulgar a dimensão das perdas e eventuais detenções.
