Uma operação policial de três meses, abrangendo 30 países, identificou 39 mil milhões de dólares em fundos fiduciários e cripto ligados a redes de burla alimentadas por inteligência artificial, segundo resultados apresentados em Viena na conferência dos Estados Partes da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. O valor abrange dinheiro rastreado a fraudes financeiras, burlas assistidas por IA e sextorsão facilitada por tecnologia, tendo sido identificado e rastreado, mas não apreendido ou devolvido às vítimas.
A operação, denominada Confrontation Ghost, decorreu entre 1 de julho e 30 de setembro e foi coordenada pelo Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos. Entre os países participantes contam-se França, Japão, Brasil, China, Quénia, Indonésia e Mianmar. As autoridades reportaram mais de 960 detenções, 29 centros de burla alvo de rusgas, 3.500 suspeitos registados, mais de 15.500 vítimas identificadas, 570 contas de redes sociais encerradas e 4.126 contas bancárias associadas aos esquemas. Os investigadores trocaram mais de 9.000 elementos de informação durante a operação, com o apoio de 13 empresas privadas, incluindo a Meta, a TikTok, a Mastercard, a Huawei e a Crypto.com, além da INTERPOL e da Global Anti-Scam Alliance.
"Sob a liderança global dos Emirados Árabes Unidos, a Operação Confrontation Ghost transformou informação partilhada internacionalmente em impacto operacional coordenado", afirmou Dana Humaid Al Marzouqi, Diretora-Geral do Gabinete de Assuntos Internacionais do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos.
Monica Juma, Diretora Executiva do Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, elogiou os Emirados Árabes Unidos pela formação da coligação. "Felicito os Emirados Árabes Unidos por mobilizarem a sua capacidade de convocação e tornarem esta operação possível", disse.
Falhas na coligação
O Camboja e o Laos, duas jurisdições repetidamente associadas a operações de burla em larga escala no Sudeste Asiático, não constam da lista dos 30 países participantes. Os Estados Unidos também estão ausentes, apesar de terem realizado uma das maiores apreensões de cripto de sempre em outubro, quando o Departamento de Justiça apreendeu 127.271 bitcoins avaliados em cerca de 15 mil milhões de dólares. Essas moedas foram atribuídas a Chen Zhi, presidente do conglomerado cambojano Prince Group, acusado de gerir campos de trabalho forçado dedicados a burlas do tipo "pig butchering".
A dimensão do problema identificado pela Operação Confrontation Ghost insere-se num padrão mais amplo de estimativas de organismos de monitorização. O UNODC estima a receita anual das redes de burla do Leste e Sudeste Asiático em 37 mil milhões de dólares, enquanto a Chainalysis estimou a receita de burlas onchain em 2024 em, no mínimo, 9,9 mil milhões de dólares. A Global Anti-Scam Alliance avalia as perdas totais com burlas a nível mundial em 1,03 biliões de dólares. Em comparação, a anterior operação First Light da Interpol resultou na apreensão de 300 milhões de dólares e em 5.800 detenções em quase 100 países e territórios.
A monitorização liderada pela indústria continua a par destas operações governamentais. A T3 Financial Crime Unit, fundada pela Tether, pela Tron e pela TRM Labs em setembro de 2024, já bloqueou mais de 250 milhões de dólares em USDT ligados a burlas e branqueamento de capitais, apontando para uma via paralela de aplicação da lei que passa pelos emissores de stablecoins e por empresas de análise blockchain, em vez das forças policiais nacionais.
