Um antigo agente da polícia polaca, identificado como Artur K., foi acusado na terça-feira, dia 22 de setembro, no âmbito da investigação ao colapso da Zondacrypto, a corretora de criptomoedas anteriormente conhecida como BitBay. É o sexto suspeito acusado no processo.

A detenção foi ordenada pelo departamento regional da Silésia da procuradoria nacional para o crime organizado e a corrupção, e foi executada pelo departamento central polaco de combate ao cibercrime. O ministro da Justiça, Waldemar Żurek, anunciou a detenção.

Artur K. enfrenta acusações de participação num grupo criminoso organizado, de causar danos financeiros em larga escala à Bit Bay, à BB Trade Estonia e a uma terceira empresa, de cumplicidade em desvio de fundos, de cumplicidade em fraude informática e de branqueamento de capitais. Uma busca à sua residência levou à apreensão de documentos relativos ao funcionamento da plataforma. O seu interrogatório ainda decorria na terça-feira.

Fundador continua desaparecido

O processo está ligado ao desaparecimento do fundador da Zondacrypto, Sylwester Suszek, que desapareceu em março de 2022. Foi visto pela última vez num depósito de combustível, que a polícia de Katowice está agora a vasculhar. Uma das acusações formuladas no âmbito da investigação mais alargada diz respeito à "privação ilegal de liberdade" de Suszek. Um outro suspeito foi acusado de remover o disco rígido do gravador de videovigilância de uma estação de serviço.

Segundo os investigadores, cerca de 4.500 bitcoins estavam sob controlo exclusivo de Suszek no momento do seu desaparecimento — um valor próximo de 390 milhões de dólares aos preços atuais.

De Katowice a Taline

A plataforma foi fundada em Katowice em 2014 como BitBay, antes de transferir a sua sede para a Estónia em 2020, através da entidade BB Trade Estonia. Foi rebatizada como Zondacrypto e afirmava ter 1,3 milhões de clientes, a maioria polacos.

Os levantamentos na plataforma foram congelados em abril. A unidade de informação financeira da Estónia revogou a sua licença a 29 de junho. Entre os suspeitos anteriormente acusados está Radosław Piesiewicz, antigo presidente do Comité Olímpico Polaco.

Segundo o Ministério Público, foram apresentadas mais de 3.600 reclamações de clientes, com perdas estimadas em cerca de 350 milhões de zlótis, aproximadamente 94 milhões de dólares.