O investigador de blockchain ZachXBT afirma ter-se infiltrado numa rede criminosa chinesa acusada de branquear mais de 1000 milhões de dólares em criptomoedas em nome do Lazarus Group, da Coreia do Norte, segundo um relatório publicado pela Coinfomania em 5 de outubro de 2026.
ZachXBT, que construiu uma reputação por rastrear fluxos ilícitos de criptomoedas sem apoio institucional, afirma que a rede na qual se infiltrou movimentava fundos ligados a operações do Lazarus Group. O grupo é amplamente associado à Coreia do Norte e tem sido relacionado com alguns dos maiores roubos de criptomoedas já registados.
Entre os fundos ligados à rede de branqueamento estão ativos rastreados até ao ataque à Bybit, uma exchange conhecida sobretudo pela negociação de derivados. A dimensão da suposta operação de branqueamento, superior a 1000 milhões de dólares, coloca-a entre as maiores redes de financiamento ilícito reportadas em ligação com a atividade de pirataria informática ligada ao Estado norte-coreano.
O papel de um investigador independente
O caso sublinha o papel crescente desempenhado por investigadores independentes no rastreio de crimes relacionados com criptomoedas ligados a Estados. ZachXBT já publicou anteriormente conclusões sobre vários ataques e esquemas de branqueamento, muitas vezes antes de divulgações formais por parte das autoridades, recorrendo a dados públicos da blockchain e à sua própria rede de fontes.
Para as exchanges, custodiantes e equipas de conformidade europeias, o relatório é um recordatório de que as redes de branqueamento ligadas à atividade do Lazarus Group operam através de várias jurisdições e tipos de exchange, e que o trabalho de atribuição provém cada vez mais de fora dos canais regulatórios ou policiais tradicionais.
Não foram divulgados no relatório da Coinfomania mais detalhes sobre os métodos usados por ZachXBT para se infiltrar na rede, nem sobre a identidade dos indivíduos envolvidos. A Bybit não emitiu qualquer declaração pública referida em relação a esta alegação específica.
O Lazarus Group tem sido apontado por investigadores e governos em ligação com uma série de grandes roubos de criptomoedas nos últimos anos, com os proventos frequentemente canalizados através de cadeias de branqueamento em camadas antes de chegarem a pontos de saída. A dimensão descrita nesta última alegação, superior a 1000 milhões de dólares, representaria uma das maiores redes isoladas já reportadas.
