O Ministério Público polaco acusou um quinto suspeito na investigação à corretora de criptomoedas Zondacrypto, um caso centrado em perdas estimadas de cerca de 100 milhões de dólares.
O suspeito, identificado como Roman Ż., foi detido a 5 de setembro e enfrenta agora dois crimes, segundo o Ministério Público. É a quinta pessoa a ser acusada no âmbito desta investigação.
Os pormenores das acusações concretas contra Roman Ż., bem como a identidade e o papel dos outros quatro suspeitos já acusados, não foram divulgados. O Ministério Público não revelou mais informação sobre como as alegadas perdas foram provocadas nem sobre o funcionamento do esquema em investigação.
Uma investigação em expansão
A acusação de um quinto suspeito indica que o inquérito à Zondacrypto continua a alargar-se meses depois de ter começado. A dimensão das perdas estimadas, cerca de 100 milhões de dólares, coloca este caso entre as investigações de fraude ligadas a criptomoedas mais significativas surgidas na Polónia nos últimos anos.
Para um público europeu que acompanha a trajetória regulatória do setor cripto, o caso sublinha a exposição que os procuradores nacionais enfrentam quando corretoras domésticas são implicadas em perdas de grande escala, mesmo com a União Europeia a avançar na harmonização da supervisão dos mercados de ativos digitais através do quadro MiCA.
Até ao momento, as autoridades polacas não divulgaram mais informação sobre as acusações, a conduta alegada ou o calendário de futuros procedimentos.
