O Serviço Secreto dos EUA congelou 52,8 milhões de dólares em criptomoedas ligadas à Xinbi Guarantee em 8 de setembro, um mercado em língua chinesa que opera no Telegram e vende as ferramentas de que os burlões precisam para fraudar pessoas em todo o mundo.
Os agentes governamentais trabalharam com a empresa de análise blockchain Elliptic para identificar e congelar os fundos. “A Elliptic tem rastreado a Xinbi e a sua infraestrutura de carteiras há vários anos, e a nossa inteligência possibilitou diretamente a ação de congelamento, bem como as sanções impostas hoje à Xinbi pelos Estados Unidos”, afirmou a empresa em comunicado.
Cinquenta e duas carteiras foram congeladas a partir das 8h UTC de 8 de setembro, todas contendo USDT, a stablecoin atrelada ao dólar da Tether. Duas dessas carteiras, contendo aproximadamente 12 milhões de dólares, foram apreendidas diretamente sob um mandado divulgado hoje pelo Departamento de Justiça. O restante foi congelado à espera de novas ações.
Um mercado de garantia funciona com base na confiança entre criminosos, e as criptomoedas são um método de pagamento muito popular. A Xinbi não é um mercado no sentido habitual, mas sim um sistema de custódia onde os vendedores depositam cripto para que os operadores confiem que receberão o que pagaram, desde dados pessoais roubados até serviços de lavagem de dinheiro que transformam fundos roubados de novo em dinheiro.
Os compradores que se sentem enganados podem ser reembolsados a partir desse depósito, razão pela qual os criminosos o utilizam em vez de simplesmente confiarem uns nos outros.
Desde 2022, a Xinbi e os seus comerciantes processaram pelo menos 24 mil milhões de dólares em transações, segundo a Elliptic, tornando-se o segundo maior mercado ilícito online já rastreado. Apenas a Huione Guarantee movimentou mais, processando 31 mil milhões de dólares antes de o Telegram a encerrar em maio de 2025, após anos de exposição pela Elliptic.
Isto ocorreu dias depois de uma descoberta separada do Tesouro dos EUA de que o grupo que controlava a Huione era uma preocupação primária de lavagem de dinheiro. A Xinbi absorveu grande parte desse tráfego logo que a antecessora desapareceu.
Grande parte do dinheiro que circula por plataformas como esta começa com o golpe da “matança de porco” (pig butchering), no qual um estranho constrói online um romance ou uma amizade falsa durante semanas ou meses e depois convence a vítima a colocar as suas poupanças numa aplicação de investimento falsa que mostra lucros fabricados até a conta ser esvaziada.
O Office of Foreign Assets Control do Tesouro dos EUA — a unidade que bloqueia ativos ligados a ameaças à segurança nacional e ao crime — classificou a Xinbi como organização criminosa transnacional a 9 de setembro, a mesma categoria usada para cartéis de droga. Outras duas empresas, a SafeW Technology, sediada em Singapura, e a Anwen Technology, sediada no Camboja, foram sancionadas juntamente com ela por apoiarem as operações da Xinbi. O Reino Unido já tinha sancionado a Xinbi em março.
A Xinbi não aceitou o congelamento das criptomoedas em silêncio. O mercado publicou um comunicado a condenar o “congelamento arbitrário” dos seus fundos e prometeu compensar os seus clientes.
A Xinbi parece estar a migrar do USDT para o USDD, uma stablecoin lançada pelo fundador da Tron, Justin Sun, que não tem um emissor central capaz de congelar carteiras. Já trocou cerca de 2,8 milhões de dólares do seu USDT restante por USDD através de uma exchange descentralizada.
Há apenas um problema. O USDD apresenta-se como descentralizado, mas parte das suas próprias reservas é lastreada por USDT — o mesmo ativo com o mecanismo de congelamento do qual a Xinbi está a tentar escapar.
A ação de quarta-feira fez parte de um dia maior para a Força-Tarefa do Centro de Golpes do DOJ, que também enviou agentes para Madagáscar para ajudar as autoridades locais a desmantelar 13 complexos de golpes geridos por chineses e a processar provas de quase 400 detidos, incluindo mais de 3.200 dispositivos apreendidos.
A Força-Tarefa, lançada em novembro de 2025, apreendeu aproximadamente 938 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a golpes desde que começou a operar — e o saldo pendente da Xinbi ainda está em jogo.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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