Um mandado de apreensão publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revelou orientações internas das Brigadas al-Qassam, braço militar do Hamas, a instruir doadores de criptomoedas sobre como movimentar fundos evitando deteção. O documento, que fundamenta a apreensão de cerca de 560 mil dólares em criptomoedas ao longo de operações realizadas este ano, cita uma mensagem datada de 10 de fevereiro de 2025, obtida por uma fonte humana do FBI.
Segundo o documento, a mensagem aconselhava os doadores a não enviar fundos diretamente da Binance. Em vez disso, recomendava canalizar as doações através da Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast ou Bybit, usando USDT na rede Tron, conhecida como TRC-20.
O documento do DOJ não explica por que motivo a Binance foi especificamente excluída na etapa final da transferência, nem confirma se os doadores chegaram a usar os cinco serviços alternativos mencionados na mensagem. Nenhuma das empresas citadas é acusada de qualquer ilícito relacionado com o caso.
Um histórico de táticas em mudança
As Brigadas al-Qassam utilizam criptomoedas para angariação de fundos pelo menos desde 2019, quando começaram a recolher doações em Bitcoin através do seu site oficial. Essa campanha prolongou-se durante vários anos antes de o grupo a suspender em abril de 2023. Um comunicado emitido na altura enquadrou a decisão em termos de proteção dos doadores, afirmando: "Par souci pour la sécurité des donateurs et pour leur épargner tout préjudice."
O recente mandado de apreensão sugere que, apesar da suspensão da campanha pública de Bitcoin em 2023, a atividade de angariação de fundos através de canais cripto continuou de forma menos visível, envolvendo agora stablecoins e um conjunto mais amplo de carteiras e corretoras.
Histórico de conformidade das plataformas nomeadas
A Trust Wallet foi adquirida pela Binance em 2018 e operou sob a sua alçada antes de se tornar uma entidade independente cinco anos depois, em 2023. A OKX, também nomeada na mensagem, aceitou em fevereiro de 2025 um acordo de 505 milhões de dólares com as autoridades norte-americanas por atividade de transmissão de dinheiro não licenciada no país, um caso não relacionado com o mandado de apreensão ligado ao Hamas.
A mais recente ação do DOJ segue um padrão mais amplo de aplicação da lei contra o financiamento do terrorismo através de criptomoedas. Em agosto de 2020, o departamento anunciou a apreensão de mais de 300 contas ligadas a campanhas de financiamento do terrorismo, uma operação anterior ao caso atual mas que aponta para um escrutínio contínuo dos circuitos cripto por parte das autoridades norte-americanas.
Para os reguladores e corretoras europeus que operam ao abrigo de enquadramentos de combate ao branqueamento de capitais, o documento acrescenta mais um dado a um debate já ativo sobre como as transferências de stablecoins e o encaminhamento por múltiplas plataformas podem ser usados para ocultar a origem e o destino de fundos ligados a organizações terroristas designadas.
