A Polícia Helénica deteve 17 pessoas, incluindo nove militares no ativo das forças armadas, no âmbito de uma plataforma de investimento em criptomoedas não autorizada, acusada de ter recolhido mais de 8 milhões de dólares junto de pelo menos 10 mil participantes desde 2025. As detenções foram divulgadas a 2 de outubro de 2026.
Segundo a Polícia Helénica, o esquema prometia aos investidores a duplicação do capital em 50 dias, um perfil de retorno típico de produtos de investimento não registados que os reguladores em toda a Europa têm repetidamente assinalado como insustentáveis. A rede operava a partir de escritórios em Katerini, Salónica, Larissa, Patras e numa ilha do Dodecaneso, com buscas que se estenderam a cinco escritórios e nove residências, além de outras instalações.
O envolvimento de militares no ativo acrescenta uma dimensão particular ao caso. Nove dos detidos são militares em serviço ativo e, segundo a ERT News, o processo inclui mais nove suspeitos gregos, entre os quais outro membro das forças armadas. A ERT News noticiou ainda que dois sargentos terão ocupado papéis de liderança na rede, embora a natureza exata dessas funções não tenha sido detalhada.
Apreensões e dimensão do caso
A polícia apreendeu 295.090 euros em dinheiro durante as buscas, juntamente com 32 telemóveis, 28 computadores, 15 tablets, 38 dispositivos de armazenamento USB e 16 unidades de armazenamento. Foram também recuperados cartões bancários e uma máquina de contar notas, o que sugere uma operação de manuseamento de numerário de alguma dimensão, a par da infraestrutura digital da plataforma.
Apesar do alcance reivindicado pela plataforma — pelo menos 10 mil participantes e mais de 8 milhões de dólares recolhidos —, os investigadores identificaram oficialmente, até ao momento, apenas 18 vítimas, cujas perdas combinadas totalizam 55.970 euros. A disparidade entre a dimensão reportada do esquema e o número de vítimas confirmadas reflete o estádio inicial da investigação; permanece por esclarecer se o conjunto mais alargado de participantes sofreu perdas ou se alguns receberam pagamentos antes de a operação ser encerrada.
Próximos passos
Os suspeitos foram presentes ao procurador de Katerini, que transferiu o processo para um juiz de instrução. A plataforma terá estado ativa desde, pelo menos, 2025, o que significa que as autoridades terão de reconstituir mais de um ano de transações e atividade de recrutamento nas cinco cidades onde a rede mantinha presença.
O caso sublinha um padrão recorrente em esquemas de investimento em criptomoedas não autorizados na Europa: promessas de retornos fixos e rápidos, uma estrutura de escritórios geograficamente dispersa e um recrutamento que, neste caso, parece ter alcançado as fileiras das forças armadas. As autoridades gregas não divulgaram mais pormenores sobre como os dois sargentos alegadamente identificados como líderes chegaram a essas posições dentro da rede.
