Tema destacado
7 artículos
El Departamento de Justicia de EE.UU. examina si Binance violó su acuerdo penal de 2023 después de que la fiscalía pidiera el decomiso de 61 millones de dólares vinculados presuntamente a petróleo iraní blanqueado, mientras el exchange endurece sus reglas de cumplimiento para usuarios brasileños.
El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha solicitado a Hyperliquid, Crypto.com y a Aristotle Exchange, operador de PredictIt, que entreguen registros de verificación de usuarios y vigilancia de operaciones, tras una posición corta apalancada que generó un beneficio superior a 150 millones de dólares en torno al anuncio arancelario de Donald Trump.
THORChain afirma que su arquitectura no puede congelar transacciones de forma selectiva y rechaza la petición de Bitget de frenar el movimiento de los activos robados por la red.
Bitget ha revisado su estimación de fondos robados en una brecha de monederos hasta los 387,5 millones de dólares tras añadir zcash y tron a la lista de activos comprometidos, y ha lanzado un programa de recompensas que ofrece el 5% de los fondos recuperados o congelados.
Analistas on-chain han rastreado parte de los fondos robados a Bitget hasta wallets vinculadas al grupo TraderTraitor, afiliado a Lazarus, pero ningún gobierno u organismo ha emitido una atribución formal, en marcado contraste con la rápida respuesta tras el hackeo de Bybit el año pasado.
Gracy Chen explicó que los atacantes comprometieron un servidor crítico de monederos y manipularon registros de transacciones para forzar transferencias no autorizadas, mientras Bitget contrata a Mandiant y SlowMist para investigar.
Un anteproyecto de ley contra el blanqueo de capitales aprobado en Madrid daría a la policía, Hacienda y los servicios de inteligencia acceso directo a un registro de cuentas cripto en exchanges, sin necesidad de solicitudes individuales de datos.