El Departamento de Justicia de EE.UU. está revisando si Binance ha cumplido con el acuerdo penal que alcanzó con las autoridades estadounidenses en noviembre de 2023, después de que fiscales en Nueva York solicitaran el decomiso de 61 millones de dólares en activos digitales presuntamente vinculados a ventas de petróleo iraní blanqueadas.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó la solicitud de incautación sobre fondos que, según la propia revisión interna de Binance, se remontan a ventas no autorizadas de crudo iraní procesadas a través de cuentas en el exchange. Ese informe interno identificó operaciones vinculadas al financiero iraní Babak Zanjani por un total de 850 millones de dólares, de los cuales 67 millones de dólares habrían sido transferidos a monederos controlados por la Guardia Revolucionaria de Irán.
El acuerdo de 2023, por el cual Binance pagó 4.300 millones de dólares y se comprometió a instalar un supervisor independiente de prevención de blanqueo de capitales, resolvió cargos penales previos de EE.UU. contra el exchange. Cualquier conclusión de que Binance incumplió los términos de ese acuerdo podría permitir al Departamento de Justicia reactivar los cargos originales contra Binance Holdings Ltd. e imponer nuevas sanciones.
Tysen Duva, responsable de la división penal del Departamento de Justicia, confirmó que la revisión está en marcha, pero subrayó que todavía no se ha establecido ninguna irregularidad. "No se ha establecido ninguna violación del acuerdo por parte de la empresa en este momento", dijo Duva. El departamento no ha fijado un plazo para concluir la revisión y no ha presentado cargos adicionales contra la empresa ni contra sus ejecutivos.
La presión sobre el departamento ha llegado desde el Capitolio. A comienzos de 2026, miembros del Comité Bancario del Senado, entre ellos Chris Van Hollen y Elizabeth Warren, enviaron cartas al Departamento de Justicia exigiendo acción. "Binance tiene un historial consolidado de anteponer los beneficios a la ley. Informes recientes generan serias preocupaciones de que la firma está volviendo a violar las leyes de sanciones de EE.UU.", escribieron los senadores.
El escrutinio llega en un contexto políticamente sensible. Binance mantiene vínculos comerciales con World Liberty Financial, un proyecto ligado a la familia Trump, y en octubre de 2025 Donald Trump indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao. Binance, por su parte, aseguró que está trabajando para abordar las preocupaciones planteadas por las autoridades. "Estamos trabajando continuamente para mejorar nuestros controles y estamos plenamente comprometidos a cooperar con las autoridades", afirmó la empresa.
Nuevas reglas para los usuarios brasileños
Por otra parte, Binance está revisando los requisitos de cumplimiento para su base de clientes en Brasil. A partir del 1 de noviembre de 2026, los usuarios en Brasil deberán declarar el propósito de los retiros y depósitos internacionales de criptomonedas, junto con la identidad de los destinatarios y remitentes.
Los cambios siguen a la Resolución n.º 521/2025 del banco central de Brasil, el Banco Central do Brasil, que incorporó las transferencias de activos virtuales al régimen cambiario del país. Binance también ha fijado un límite operativo de 100.000 dólares por transacción para operaciones con contrapartes no autorizadas bajo las normas del mercado cambiario brasileño, y deberá presentar informes de control mensuales al regulador brasileño.
