El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU., presidido por James Comer, ha ampliado su investigación sobre el uso de información privilegiada en plataformas de trading y mercados de predicción, enviando solicitudes de información a Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange, operador de PredictIt. Para los usuarios europeos de estas plataformas, la investigación plantea nuevas preguntas sobre cómo vigilan las exchanges ajenas al perímetro regulatorio de la UE las operaciones previas a declaraciones políticas que mueven el mercado.
El comité busca detalles sobre cómo cada plataforma verifica la identidad de los usuarios, restringe el acceso por ubicación geográfica, detecta actividad de trading sospechosa y señala a usuarios con posible acceso a información gubernamental no pública.
La operación en el centro de la investigación
En el centro del caso está una posición corta apalancada de aproximadamente 1.100 millones de dólares abierta en Hyperliquid en contratos perpetuos de bitcoin (BTC) y ether (ETH), construida unas 30 horas antes de que Donald Trump anunciara, el 10 de octubre de 2025, un arancel adicional del 100% sobre las importaciones chinas. El anuncio provocó una fuerte caída del mercado, y la posición habría generado un beneficio superior a 150 millones de dólares.
La plataforma de análisis de blockchain Arkham identificó la actividad de la wallet, y los investigadores han vinculado una dirección asociada a Garrett Jin, antiguo director ejecutivo de BitForex. Jin ha negado responsabilidad en la operación, afirmando que los fondos pertenecían a un cliente.
Qué debe revelar cada plataforma
A Hyperliquid se le ha solicitado que entregue registros sobre verificación de identidad, restricciones geográficas, sistemas de vigilancia de operaciones, informes de actividad sospechosa y cualquier usuario vinculado a acceso a información gubernamental. Crypto.com debe aportar información sobre sus mecanismos de identificación y sobre la actividad de trading de sus empleados antes de anuncios corporativos. La investigación sobre PredictIt, por su parte, abarca apuestas sobre eventos políticos y los sistemas existentes para reportar transacciones sospechosas.
Parte de una pesquisa más amplia
Las tres solicitudes amplían una investigación sobre el uso de información no pública o clasificada en los mercados de predicción que comenzó en mayo de 2026. Como parte de ese esfuerzo más amplio, el Comité de Supervisión afirma haber recibido ya casi 1.000 documentos y cinco sesiones informativas por parte de las plataformas rivales Polymarket y Kalshi.
Hyperliquid, Crypto.com y Aristotle Exchange tienen hasta el 13 de octubre para entregar al comité la información solicitada.
