Tether ha congelado aproximadamente 39,27 millones de USDT repartidos en diez direcciones de la blockchain de Tron, según la herramienta de análisis blockchain MistTrack. Las direcciones están vinculadas a Xinbi Guarantee, un mercado en lengua china que opera en Telegram y que ha servido a estafadores en el sudeste asiático desde 2022.
MistTrack, una herramienta desarrollada por la firma de seguridad SlowMist que rastrea fondos ilícitos en varias blockchains, informó del congelamiento en X el martes. La revelación añade a Xinbi a una lista creciente de mercados en Telegram contra los que Tether ha actuado, mientras las autoridades y los investigadores blockchain intensifican el escrutinio de las redes de lavado construidas alrededor de la stablecoin.
Un mercado construido sobre custodia y USDT
Xinbi Guarantee funciona como una plataforma de custodia, con un operador que verifica a los comerciantes y asegura los pagos entre compradores y vendedores. Las transacciones en el mercado se realizan casi exclusivamente en USDT. Los comerciantes de la plataforma han ofrecido servicios de lavado de dinero, datos personales robados, documentos de identidad falsos y equipos de satélite Starlink.
La firma de análisis blockchain Elliptic destapó públicamente Xinbi por primera vez en mayo, momento en el que el mercado había registrado 8.400 millones de dólares en entradas desde 2022 y contaba con 233.000 usuarios. Tras la revelación, Telegram bloqueó miles de canales, incluidos los vinculados a Xinbi y a su mayor competidor, Huione Guarantee. Xinbi reapareció con el mismo identificador poco después del bloqueo.
Crecimiento a pesar de las medidas
Datos de TRM Labs muestran que Xinbi absorbió otros 17.900 millones de dólares en entradas desde la prohibición de mayo, incluso mientras la actividad en plataformas rivales se desplomaba. Haowang Guarantee vio caer su actividad casi un 100 por ciento, mientras que Tudou Guarantee cayó más de un 70 por ciento. La estimación más reciente de Elliptic sitúa las entradas totales de Xinbi en no menos de 19.700 millones de dólares a marzo, el mismo mes en que el Reino Unido impuso sanciones al mercado. Elliptic también ha vinculado a Xinbi con Corea del Norte.
El mercado ha surgido en relación con uno de los mayores hackeos del sector. Los atacantes robaron 235 millones de dólares al exchange indio WazirX en 2024, y se calcula que unos 220.000 dólares de esos fondos robados fluyeron a través de direcciones vinculadas a Xinbi.
Parte de un patrón de congelamientos más amplio
Tether congela habitualmente saldos a petición de las autoridades policiales. Las propias cifras de la compañía muestran que congeló 514 millones de dólares en un solo período de 30 días en mayo, de los cuales 505,9 millones de dólares se congelaron específicamente en la red Tron. El congelamiento vinculado a Xinbi se enmarca en un patrón más amplio de medidas de aplicación contra la infraestructura de lavado basada en Tron, que sigue atrayendo el escrutinio tanto de investigadores privados como de agencias gubernamentales.
