Fiscales federales en Nueva York examinan si Binance, la mayor exchange de criptomonedas del mundo y una plataforma muy utilizada por operadores europeos, conocía y permitió transacciones que podrían haber violado las sanciones de Estados Unidos contra Irán. La investigación está a cargo de la Fiscalía de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, en colaboración con la División Criminal del Departamento de Justicia en Washington.
El eje de la investigación es determinar si Binance tenía conocimiento de operaciones cuestionadas en su plataforma y permitió que continuaran a pesar del régimen de sanciones. El Departamento de Justicia no ha revelado públicamente las transacciones concretas bajo revisión, y una investigación federal de este tipo no implica necesariamente una conducta indebida ni garantiza que se presenten cargos.
La pesquisa se produce después de una demanda civil de decomiso independiente en la que el Departamento de Justicia busca incautar 61 millones de dólares en criptomonedas presuntamente vinculadas a la venta ilegal de petróleo iraní. Según el departamento, los fondos circularon a través de empresas chinas, identificadas como Blessed Trust y Hexa Whale, que utilizaban cuentas de trading en Binance. Los fiscales alegan que la red más amplia asociada a estas empresas movió más de 1.500 millones de dólares mediante la venta de petróleo iraní y sus derivados.
El caso de decomiso civil no acusa a Binance de participar directamente en el presunto esquema, ni busca incautar activos propios de la exchange. Sin embargo, la nueva investigación federal parece indagar más a fondo si la conducta y la supervisión de la propia Binance no cumplieron con los requisitos de las sanciones.
Un patrón conocido para la exchange
No es la primera vez que Binance enfrenta un escrutinio de este tipo por parte de las autoridades estadounidenses. En 2023, la exchange se declaró culpable de violaciones relacionadas con normas contra el lavado de dinero, regulaciones de transmisión de dinero y cumplimiento de sanciones, y acordó pagar aproximadamente 4.300 millones de dólares al gobierno de EE. UU. como parte de ese acuerdo.
Como parte de la misma resolución, Changpeng Zhao, quien entonces era director ejecutivo de Binance, se declaró culpable y dejó su cargo en la empresa.
Para los usuarios europeos de la exchange, esta renovada atención federal pone de relieve que la exposición regulatoria de Binance en Estados Unidos sigue activa incluso después de su histórico acuerdo de 2023. Cualquier conclusión de la investigación actual podría tener implicaciones en la forma en que reguladores y clientes del bloque europeo perciben a la exchange, donde Binance continúa gestionando una parte sustancial del trading minorista e institucional de criptomonedas.
No se ha dado un plazo para la conclusión de la investigación, y ni el Distrito Sur de Nueva York ni la División Criminal del Departamento de Justicia han indicado si se están considerando cargos contra Binance o su personal en esta etapa.
