O 2.º Tribunal Popular Intermédio de Tianjin aceitou um pedido do Ministério Público para confiscar 61.896 bitcoin, juntamente com participações em bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, XRP e dogecoin, num caso que entra diretamente no âmbito da jurisdição britânica. As criptomoedas, juntamente com dinheiro, joias e imóveis, foram apreendidas no Reino Unido e estão ligadas a Qian Zhimin, acusada de gerir um esquema de investimento fraudulento avaliado em mais de 40 mil milhões de yuans, cerca de 5,7 mil milhões de dólares.
O pedido de confisco surge pouco depois de uma decisão do Tribunal Superior do Reino Unido segundo a qual as reivindicações apresentadas por alegadas vítimas sobre as criptomoedas apreendidas devem reger-se pela lei chinesa, e não pela lei inglesa. Essa decisão coloca, na prática, Pequim numa posição mais forte relativamente a ativos fisicamente localizados na Grã-Bretanha, um ponto com relevância direta para requerentes europeus e sediados no Reino Unido que procuram recuperar fundos através dos tribunais nacionais.
A Fieldfisher, o escritório de advogados que representa um grupo de vítimas, afirmou que pretende recorrer da decisão, o que significa que a questão de saber qual o sistema jurídico que controla, em última instância, o destino do bitcoin permanece por resolver, mesmo com o tribunal de Tianjin a avançar com o seu próprio processo de confisco.
A fraude subjacente
Qian Zhimin fugiu da China em 2017. As autoridades judiciais afirmam que controlava a Tianjin Lantian Gree Electronic Technology, uma empresa que vendeu produtos financeiros sem licença entre abril de 2014 e agosto de 2017, atraindo mais de 102.000 investidores. As perdas das vítimas são estimadas em cerca de 20 mil milhões de yuans. Entende-se que o bitcoin e os outros ativos digitais no centro do processo no Reino Unido representam os proventos desse esquema.
Um caminho para o registo
O tribunal de Tianjin abriu uma janela de registo de seis meses, através de uma plataforma online, para que as partes interessadas no caso se possam apresentar. Os investidores que não se registarem dentro desse prazo mantêm o direito de pedir reembolso a partir dos ativos que vierem a ser recuperados, segundo o tribunal.
Outras apreensões
Noutros casos, as autoridades da província argentina de Santa Fe anunciaram a sua primeira apreensão de criptomoedas, ligada a um esquema internacional avaliado em cerca de 400.000 dólares; o governo provincial disponibilizou uma carteira para devolver os fundos às vítimas. Nos Estados Unidos, as autoridades anunciaram o confisco de 1.000 milhões de dólares em stablecoins na rede Tron, ligadas à evasão de sanções ao Irão, numa ação datada de maio de 2026.
