O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) acrescentou a corretora iraniana de criptomoedas BitBank à sua lista de sanções, juntamente com a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a empresa responsável pelo software da corretora. Washington alega que a plataforma foi usada para canalizar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, num caso que toca uma das rotas marítimas mais sensíveis do mundo.
Segundo a OFAC, a BitBank tem sido promovida desde pelo menos 2024 por Babak Zanjani, um empresário iraniano já sob sanções dos EUA. Entre junho e julho, Zanjani terá usado a corretora para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin para a Guarda Revolucionária.
Um sistema de pagamentos em Ormuz
O caso está ligado a um sistema que o Irão instituiu ao longo do Estreito de Ormuz, a estreita via marítima entre o Irão e Omã por onde passa uma grande parte do comércio mundial de petróleo. Segundo este sistema, os navios são obrigados a pagar por serviços descritos como passagem segura, incluindo seguros, orientação de tráfego, segurança e assistência de emergência.
Estes pagamentos são recolhidos pela Hormuz Safe Marine Services Authority, que aceita Bitcoin e outros ativos digitais. A OFAC já tinha sancionado a Hormuz Safe numa ação anterior. O Tesouro dos EUA alega agora que, desde junho, a Hormuz Safe tem usado a BitBank para encaminhar os pagamentos que recebe para agências governamentais iranianas.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as sanções contra a infraestrutura de ativos digitais do Irão deixam completamente claro que as tentativas de financiar o regime iraniano com criptomoedas não escapam ao alcance da OFAC.
O que significam as sanções na prática
Em resultado da designação, todos os ativos da BitBank sob jurisdição dos EUA ficam bloqueados, e os cidadãos norte-americanos ficam proibidos de fazer negócios com a corretora. Ao contrário de algumas ações de sanções anteriores contra entidades de criptomoedas, a OFAC não publicou, desta vez, endereços específicos de Bitcoin ligados à BitBank.
A ação junta a BitBank e a Pishtaz Simorgh a uma lista crescente de entidades iranianas visadas pelo uso de criptomoedas para movimentar fundos ligados à Guarda Revolucionária, alargando um padrão de fiscalização dos EUA que se tem centrado cada vez mais na infraestrutura de ativos digitais e não apenas nos indivíduos e empresas que a operam.
