La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) ha añadido a la exchange iraní de criptomonedas BitBank a su lista de sanciones, junto con Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa responsable del software de la plataforma. Washington alega que la plataforma se utilizó para canalizar cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un caso que afecta a una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.
Según la OFAC, BitBank ha sido promovida desde al menos 2024 por Babak Zanjani, un empresario iraní ya sancionado por Estados Unidos. Entre junio y julio, se alega que Zanjani utilizó la exchange para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
Un sistema de pagos en Ormuz
El caso está relacionado con un sistema que Irán ha establecido a lo largo del estrecho de Ormuz, la estrecha vía marítima entre Irán y Omán por la que transita gran parte del comercio mundial de petróleo. Bajo este sistema, los buques están obligados a pagar por servicios descritos como paso seguro, incluidos seguros, orientación de tráfico, seguridad y asistencia de emergencia.
Estos pagos son recaudados por la Hormuz Safe Marine Services Authority, que acepta Bitcoin y otros activos digitales. La OFAC ya había sancionado a Hormuz Safe en una acción anterior. El Tesoro alega ahora que, desde junio, Hormuz Safe ha utilizado BitBank para reenviar los pagos que recibe a organismos del Gobierno iraní.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que las sanciones contra la infraestructura de activos digitales de Irán dejan completamente claro que los intentos de financiar al régimen iraní con criptomonedas no escapan al alcance de la OFAC.
Qué implican las sanciones en la práctica
Como resultado de la designación, cualquier activo de BitBank que esté bajo jurisdicción estadounidense queda bloqueado, y se prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la exchange. A diferencia de anteriores acciones sancionadoras contra entidades cripto, la OFAC no publicó en esta ocasión direcciones de Bitcoin concretas vinculadas a BitBank.
La acción añade a BitBank y Pishtaz Simorgh a una creciente lista de entidades iraníes señaladas por el uso de criptomonedas para mover fondos vinculados a la Guardia Revolucionaria, en línea con un patrón de aplicación de la ley estadounidense cada vez más centrado en la infraestructura de activos digitales y no solo en las personas y empresas que la operan.
