El Segundo Tribunal Popular Intermedio de Tianjin ha aceptado una solicitud de la fiscalía para confiscar 61.896 bitcoin, junto con tenencias de bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, XRP y dogecoin, en un caso que afecta directamente a la jurisdicción británica. Las criptomonedas, junto con efectivo, joyas e inmuebles, fueron incautadas en el Reino Unido y están vinculadas a Qian Zhimin, acusada de dirigir un esquema de inversión fraudulento valorado en más de 40.000 millones de yuanes, unos 5.700 millones de dólares.
La solicitud de confiscación llega poco después de un fallo del Tribunal Superior británico según el cual las reclamaciones presentadas por presuntas víctimas sobre las criptomonedas incautadas deben regirse por la ley china y no por la ley inglesa. Esa decisión otorga en la práctica a Pekín una posición más fuerte sobre activos ubicados físicamente en Reino Unido, un aspecto de relevancia directa para reclamantes europeos y británicos que busquen recuperar fondos a través de sus tribunales nacionales.
Fieldfisher, el bufete que representa a un grupo de víctimas, ha señalado que tiene intención de recurrir el fallo, lo que significa que la cuestión de qué sistema legal controla finalmente la disposición de los bitcoin sigue sin resolverse mientras el tribunal de Tianjin avanza con su propio proceso de confiscación.
El fraude de fondo
Qian Zhimin huyó de China en 2017. Según la fiscalía, controlaba Tianjin Lantian Gree Electronic Technology, una empresa que vendió productos financieros no autorizados entre abril de 2014 y agosto de 2017, captando a más de 102.000 inversores. Las pérdidas de las víctimas se estiman en cerca de 20.000 millones de yuanes. Se entiende que los bitcoin y demás criptoactivos en el centro del proceso británico representan el producto de ese esquema.
Una vía para el registro
El tribunal de Tianjin ha abierto una ventana de registro de seis meses, a través de una plataforma en línea, para que las partes interesadas en el caso se presenten. Los inversores que no se registren en ese plazo conservan el derecho a solicitar reembolso de los activos que finalmente se recuperen, según el tribunal.
Otras incautaciones
Por otro lado, las autoridades de la provincia argentina de Santa Fe informaron de su primera incautación de criptomonedas, vinculada a una estafa internacional valorada en unos 400.000 dólares; el gobierno provincial ha habilitado un monedero para devolver los fondos a las víctimas. En Estados Unidos, las autoridades anunciaron la confiscación de 1.000 millones de dólares en stablecoins en la red Tron, vinculados a la evasión de sanciones a Irán, en una actuación fechada en mayo de 2026.
