Las autoridades italianas lanzaron el miércoles 21 de octubre una operación a gran escala contra 30 sospechosos acusados de dirigir una red de banca clandestina vinculada a organizaciones mafiosas, que presuntamente utilizaba facturas falsas, efectivo y criptomonedas para blanquear a escala internacional unos 68 millones de euros.
Más de 350 agentes de la Guardia di Finanza de Milán y Monza Brianza participaron en el operativo, bajo la coordinación de la fiscalía antimafia de Milán. La orden se tradujo en 16 personas puestas bajo detención y 14 en arresto domiciliario. Los investigadores realizaron embargos preventivos por más de 21 millones de euros e identificaron facturas falsas por un total superior a 110 millones de euros, utilizadas para disfrazar el movimiento de fondos. La operación se extendió más allá de Italia, con registros en varias provincias italianas y procedimientos de detención llevados a cabo en España y Suiza.
En el centro del esquema, según los investigadores, se encontraba una empresa de alquiler de coches con sede en Pero, cerca de Milán, presuntamente utilizada como tapadera de la estructura de blanqueo. Tres hombres italianos habrían dirigido la operación: dos considerados cercanos a clanes de la 'Ndrangheta de Crotone, y uno vinculado al clan Casalesi de la Camorra.
Efectivo, cripto y transferencias transfronterizas
Los investigadores afirman que la red manejó más de 5 millones de euros en efectivo vinculados al narcotráfico, que después se canalizaron hacia el circuito de blanqueo junto con los ingresos de otras actividades ilícitas. Según Bloomberg, empresas pantalla movieron fondos a través de entidades financieras en Luxemburgo, Lituania y Alemania antes de que el dinero fuera convertido y dispersado. El circuito también se nutrió de fondos procedentes de estafas de inversión cripto en línea, que según los investigadores aportaron liquidez adicional al sistema.
El uso de criptomonedas junto a herramientas tradicionales de blanqueo como la facturación falsa y los depósitos en efectivo apunta a un enfoque híbrido por parte de la red, que combina prácticas financieras mafiosas ya establecidas con canales digitales más nuevos para mover dinero a través de fronteras y ocultar su origen.
Presunción de inocencia
Las autoridades italianas subrayaron que las medidas anunciadas siguen siendo provisionales en esta fase y que todos los sospechosos se presumen inocentes hasta que se dicte una sentencia firme. La investigación, que abarca múltiples jurisdicciones, entre ellas España y Suiza, continúa en curso.
